Mansione Randstad Italia Spa è alla ricerca di un Analista Antiriciclaggio (AML) dinamico e attento ai dettagli per unirsi al team di uno dei nostri stimati clienti. Sei una persona proattiva, con una solida conoscenza delle normative AML...
ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO POLIZZE VITA - Milano Categoria: AltroLuogo di lavoro: MILANOAzienda Cliente con sede in Milano, appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2...
finanziari per le imprese! Randstad Italia, specialty Banking&, Insurance di Milano è alla ricerca di uno stagista motivato e attento ai dettagli da inserire a supporto del team operations - Antiriciclaggio (AML) Responsabilit La risorsa sar coinvolta...
Addetto AML/antiriciclaggio polizze VITA Categoria: AltroLuogo di lavoro: MILANOAzienda Cliente con sede in Milano, appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persona...
Randstad Italia Spa è alla ricerca di un Analista Antiriciclaggio (AML) dinamico e attento ai dettagli per unirsi al team di uno dei nostri stimati clienti.
Sei una persona proattiva, con una solida conoscenza delle normative AML e desiderosa...
ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO POLIZZE VITA - MILANO Categoria: AltroLuogo di lavoro: MILANOAzienda Cliente con sede in Milano, appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2...
Fiduciarie, Trust, etc)
• Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
• Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi...
responsabilità:Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia;Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
Financial Services su progettualità internazionali in ambito antiriciclaggio con focus su controlli di primo/secondo livello.
La risorsa ideale possiede:
• conoscenza teorica della normativa antiriciclaggio;
• conoscenza fluente della lingua tedesca...
Trust, etc)Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti...
Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia; - Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
Services su progettualità internazionali in ambito antiriciclaggio con focus su controlli di primo/secondo livello.La risorsa ideale possiede:conoscenza teorica della normativa antiriciclaggio;conoscenza fluente della lingua tedesca;conoscenza fluente...
preliminari, documenti personali clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure interne) e quanto altro necessario; - utilizzo del tool dashboards KYC; - raccolta, conservazione in archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita...
Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia; - Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
preliminari, documenti personali clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure interne) e quanto altro necessario; - utilizzo del tool dashboards KYC; - raccolta, conservazione in archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita...