sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
si occuperà di gestire le attività di prima interfaccia e supporto amministrativo, in particolare collaborando attivamente ai processi di conformità normativa in materia di antiriciclaggio.
Nello specifico, le principali responsabilità del ruolo...
Chi siamo
Siamo un'agenzia immobiliare RE/MAX su Roma, strutturata e in crescita. Cerchiamo una segretaria amministrativa precisa e affidabile, con focus su documentazione immobili, pratiche antiriciclaggio, inserimento annunci e gestione...
delle verifiche Antiriciclaggio sulla clientela di cui al D.lgs 231/07 ed in particolare assistenza nell’effettuare l'adeguata verifica della clientela come prevista dalla specifica procedura di Studio.RequisitiDiploma e/o Laurea;Esperienza in ambito...
Opernjobmetis SpA sta selezionando per azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions, 1 AML/ Addetto/a Antiriciclaggio, per la sede di Vimercate.
La persona selezionata si occuperà delle seguenti attività...
delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Collaborerai, dai nostri uffici di Vimercate, con il nostro cliente per garantire l'aderenza alle policy e alle disposizioni regolamentari.
Responsabilità principali:
• Effettuare controlli di secondo...
Eseguire l'analisi e l'istruttoria di merito creditizio sulle pratiche attinenti alle posizioni di performing con successiva delibera agli organi centrali;- Applicare gli adempimenti previsti in materia antiriciclaggio nell'ambito...
Chi siamo
Siamo un’agenzia immobiliare RE/MAX su Roma, strutturata e in crescita. Cerchiamo una segretaria amministrativa precisa e affidabile, con focus su documentazione immobili, pratiche antiriciclaggio, inserimento annunci e gestione...
con le loro competenze e le loro aspettative.
Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:
Addetto/a Antiriciclaggio I° livello
La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti...
detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; - Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; - Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio...
di antiriciclaggio,
• tenuta dell'archivio,
• gestione degli ordini di acquisto delle forniture dell'ufficio,
• attività di contabilità base (registrazione fatture dello studio, forfettari e semplificati)....
e gestione degli affidamenti, nel rispetto dei limiti deliberativi e del controllo del rischio.• Sovrintendere alle operazioni di raccolta e impiego, assicurando qualità del credito e conformità alle normative (antiriciclaggio, trasparenza).Requisiti...
https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).La figura si occuperà delle seguenti attività: accoglienza dei clienti,gestione telefonate e mail,attività di antiriciclaggio,tenuta...