Sella Fiduciaria S.p.A. è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio per vigilare sulla conformità normativa e migliorare i controlli interni. Il ruolo richiede esperienza AML in contesti bancari o fiduciari e capacità di analisi dei rischi...
Requisiti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione...
di un Responsabile Antiriciclaggio.
Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure aziendali, i processi, i prodotti e i servizi siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione...
Requisiti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione...
di un Responsabile Antiriciclaggio.
Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure aziendali, i processi, i prodotti e i servizi siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione...
Requisiti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione...
è alla ricerca di un/una Analista Antiriciclaggio Bancario da inserire all'interno di un team dinamico e in continua crescita. Se desideri sviluppare la tua carriera nel settore della compliance finanziaria e dell'antiriciclaggio, questa è l'occasione ideale...
Requisiti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione...
token, pec clienti
• Richiesta certificati cciaa e tribunale
• Elaborazione e archiviazione di documenti
• Ordinarie mansioni di segreteria
• Apertura, modifica e gestione degli incarichi
• Modulistica antiriciclaggio
Si richiedono:
• Qualche anno...
gestionali di studio e con il pacchetto Office; - Precisione, organizzazione e autonomia operativa.
PREFERIBILE (ma non necessario):
• Conoscenza di adempimenti in materia di antiriciclaggio, con verifica della documentazione e aggiornamento delle pratiche...
dei sistemi a supporto dei processi di Antiriciclaggio ed Embarghi sia per l’Italia che per le Filiali Estere.
Le principali attività
• Progettazione e sviluppo dei software applicativi
• Progettazione e sviluppo di framework di data governance
• Gestione...
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normativi e amministrativi, inclusi:
• procedure antiriciclaggio;
• registrazione di contratti preliminari;
• Interfaccia costante con clienti, notai, avvocati e professionisti del settore;
• Supporto operativo e organizzativo al Responsabile di funzione...
segnalazioni di vigilanza e normative antiriciclaggio (AML).
• Integrazione e Troubleshooting: Analisi ed isolamento di anomalie di sistema, ottimizzazione delle performance dei programmi batch e supporto alla fase di collaudo e rilascio.
Requisiti...
privacy, antiriciclaggio)
• Diploma o Laurea in ambito economico/giuridico
• Esperienza di almeno 2-3 anni presso studi professionali (commercialisti)
• Familiarità con pratiche camerali e societarie, gestione bilanci e adempimenti fiscali
• utilizzo...
segnalazioni di vigilanza e normative antiriciclaggio (AML).
• Integrazione e Troubleshooting: Analisi ed isolamento di anomalie di sistema, ottimizzazione delle performance dei programmi batch e supporto alla fase di collaudo e rilascio.
Requisiti...