apartmentHumangest S.p.A.placeVimercate, 22 km da Milanolanguagebakeca.itevent_available
è alla ricerca di un/una Analista Antiriciclaggio Bancario da inserire all'interno di un team dinamico e in continua crescita. Se desideri sviluppare la tua carriera nel settore della compliance finanziaria e dell'antiriciclaggio, questa è l'occasione ideale...
e conoscenze funzionali in uno o più dei seguenti ambiti: processi amministrativi e contabili bancari, vigilanza prudenziale, archivio unico informatico (AUI) e delle tematiche antiriciclaggio, adempimenti fiscali e i flussi verso l'Agenzia delle Entrate.
Sede...
Conoscenza di conti correnti, pagamenti, segnalazioni di vigilanza e processi operativi bancari
• Conoscenza della normativa SEPA, PSD2, antiriciclaggio e trasparenza bancaria
• Familiarità con circuiti SWIFT e sistemi interbancari
• Ottima conoscenza...
finanziamenti soci, operazioni straordinarie)
• Supporto nelle pratiche di chiusura attività
• Gestione documentazione societaria e archivi
• Attività di supporto su compliance (privacy, antiriciclaggio)
Requisiti
• Diploma o Laurea in ambito economico...
Rappresentare il primo punto di riferimento per la raccolta e la verifica della documentazione KYC e antiriciclaggio
• Elaborare disposizioni di trasferimento e gestire la corrispondenza amministrativa con i clienti
• Interfacciarsi con le funzioni interne...
In Alavie stiamo ridefinendo il settore RegTech e Compliance. Non ci limitiamo a gestire processi complessi come GDPR o Antiriciclaggio; costruiamo sistemi scalabili che trasformano la complessità normativa in flussi digitali fluidi e automatizzati...
apartmentManpowerplaceVimercate, 22 km da Milanolanguagemanpower.itevent_available
Analista Antiriciclaggio (AML Analyst)
Sede: Vimercate (MB) | Modalità di lavoro ibrida
Hai una formazione in ambito economico-finanziario o giuridico e desideri avviare o consolidare la tua carriera nel settore della compliance bancaria...
di Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services, che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di Financial Sanctions e Antiriciclaggio (AML), contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli...
Lavoro
La risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio.
Principali attività e responsabilità
• Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio...
antiriciclaggio, garantendo la conformit con le normative vigenti e supportando le operazioni per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro, su progetti nazionali e internazionali. Responsabilit principali: - Effettuare l’adeguata verifica della clientela (KYC...
Michael Page La risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio. Principali attività e responsabilità
Supportare il Responsabile di Funzione...
apartmentMoveo People B.V.placeMilanolanguageintervieweb.itevent_available
scadenze e adempimenti periodici
• inserimento dati e utilizzo dei gestionali di studio
• gestione archivio antiriciclaggio
• fatturazione studio
• rapporti con enti esterni (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, ecc.)
Requisiti richiesti...
apartmentBDO ITALIA S.p.AplaceMilanolanguagevetrinaannunci.comevent_available
livello di competenza della Funzione Antiriciclaggio interna, aventi ad oggetto le attività di Adeguata Verifica eseguite per la clientela corporate delle diverse firm di BDO in Italia, con l'obiettivo di riscontrare la corretta e completa applicazione...
antiriciclaggio
• pratiche legali
• privacy e GDPR
• POG
• contrattualistica (punto di riferimento con studio Legale partner)
• supporto al team IT per l'implementazione del nuovo gestionale e interazione con software house partner
Competenze ed esperienza...
potenziali rischi di riciclaggio.
✔ Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
✔ Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato...