sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Collaborerai, dai nostri uffici di Vimercate, con il nostro cliente per garantire l’aderenza alle policy e alle disposizioni regolamentari.
⚠️Responsabilità principali:
• Effettuare controlli di secondo...
apartmentConcentrixplaceVimercate, 22 km da Milanolanguagewhatjobs.comevent_available
in base alle loro competenze e qualità, senza alcuna forma di discriminazione.#Compliance #AML #KYC #FinanceJobs #MonzaJobs #CareerOpportunity #Antiriciclaggio...
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Responsabilità principali:
• Effettuare controlli di secondo...
di analisi e attenzione al dettaglio;
• buona conoscenza del pacchetto Office;
• buone capacità relazionali e comunicative;
• intraprendenza, flessibilità e predisposizione al lavoro in team;
• la conoscenza della normativa antiriciclaggio rappresenta...
con le loro competenze e le loro aspettative.
Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:
Addetto/a Antiriciclaggio I° livello
La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti...
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Opernjobmetis SpA sta selezionando per azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions, 1 AML/ Addetto/a Antiriciclaggio, per la sede di Vimercate.
La persona selezionata si occuperà delle seguenti attività...
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di antiriciclaggio,
• tenuta dell'archivio,
• gestione degli ordini di acquisto delle forniture dell'ufficio,
• attività di contabilità base (registrazione fatture dello studio, forfettari e semplificati)....
pagamenti, crediti, antiriciclaggio, compliance, core banking, GDPR, PSD2); - Esperienza nella gestione di progetti IT complessi legati a migrazioni, integrazioni applicative, piattaforme dati e iniziative evolutive/regolamentari in ambito banking...
in un'azienda del settore postale o della logistica.
• Solida conoscenza del GDPR e della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, del D. Lgs 231/01, della normativa in materia di whistleblowing e di antiriciclaggio.
• Conoscenza...
amministrativo alla contabilità dello Studio (non è richiesta competenza contabilità o IVA, ma almeno esperienza nell'aver gestito F24, programmi amministrativi o similari)
7. rapporto con consulenti per gestione antiriciclaggio, privacy, sicurezza;
Requisiti...
la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.
Come membro del team avrai l'occasione di prendere parte ad attività di:
• KYC e due diligence sulle terze parti;
• gestione di controlli antiriciclaggio e antifrode...