in attivit essenziali per la gestione del rischio e la compliance. Gli obiettivi principali saranno: Gestire e aggiornare la profilatura AML (Antiriciclaggio) dei clienti: imparerai a riconoscere i diversi livelli di rischio e a mantenere le informazioni...
beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
antiriciclaggio (AML), alla conformità normativa e alla protezione dei dati personali. Come Junior AML/Compliance Analyst avrai l’opportunità di collaborare con diversi reparti dell’azienda e supportare le attività fondamentali per garantire la conformità...
La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni:
• Supporto nella gestione degli aspetti legali relativi al diritto commerciale e societario
• Analisi ed applicazione...
Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.
La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi...
per la normativa antiriciclaggio, la compliance e il mondo finanziario;Capacità analitiche e attenzione ai dettagli;Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel e Word);Ottime doti comunicative e spirito di collaborazione;Gradita una buona conoscenza...
le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, ricerchiamo n.3 figure di:
Junior AML & Compliance Specialist...
Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.
La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi...
essenziali per la gestione del rischio e la compliance. Gli obiettivi principali saranno:
• Gestire e aggiornare la profilatura AML (Antiriciclaggio) dei clienti: imparerai a riconoscere i diversi livelli di rischio e a mantenere le informazioni sempre...
politiche o affini;
• Interesse per la normativa antiriciclaggio, la compliance e il mondo finanziario;
• Capacità analitiche e attenzione ai dettagli;
• Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel e Word);
• Ottime doti comunicative...
con le loro competenze e le loro aspettative.
Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, ricerchiamo n.3 figure di:
Junior AML & Compliance Specialist
Il candidato/a entrerà a far parte di una taskforce operativa nel team...
alla normativa antiriciclaggio (AML), alla conformità normativa e alla protezione dei dati personali. Come Junior AML/Compliance Analyst avrai l’opportunità di collaborare con diversi reparti dell’azienda e supportare le attività fondamentali per garantire...
alle normative antiriciclaggio. Monitoraggio delle transazioni: analisi e revisione di transazioni finanziarie per individuare comportamenti anomali o sospetti. Gestione delle segnalazioni: elaborazione e, se necessario, segnalazione di operazioni sospette...
delle scadenze e interfacciamento con gli investitori italiani ed esteri per le tematiche amministrative e finanziarie;
• preparazione della documentazione per attività di compliance e auditing;
• supporto alle attività dell'area antiriciclaggio.
Profilo...