sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
KYC, o Compliance.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Disponibilità a recarsi nella nostra sede di Vimercate (Torri Bianche) , modalità ibrida.
• Orario: lun-ven.
Cosa offriamo
• Contratto CCNL Telecomunicazioni.
• Acceso...
beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
in base alle loro competenze e qualità, senza alcuna forma di discriminazione.#Compliance #AML #KYC #FinanceJobs #MonzaJobs #CareerOpportunity #Antiriciclaggio...
alle autorità competenti e agli interessati.
Compliance:
• Gestire un programma di compliance efficace, fondato sulla legislazione italiana (es. D.Lgs. 231/01, whistleblowing, normativa anticorruzione, ecc.), sulla normativa di settore (servizi postali...
pagamenti, crediti, antiriciclaggio, compliance, core banking, GDPR, PSD2); - Esperienza nella gestione di progetti IT complessi legati a migrazioni, integrazioni applicative, piattaforme dati e iniziative evolutive/regolamentari in ambito banking...
beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
Wealth Management, sarai responsabile del processo di onboarding dei clienti end-to-end, inclusi tutti gli aspetti dell'onboarding e dell'adempimento dei requisiti Antiriciclaggio (AML) e Know Your Client (KYC). Una volta completata la formazione...
delle comunità.
Allo scopo di strutturare il proprio organico, Banca Finint è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno della Divisione Compliance & AML di Gruppo - Ufficio Anti-Money Laundering
Responsabilità
Curare le attività di gestione...
in Economia, Giurisprudenza, Finanza, o discipline affini.
• Esperienza nelle normative antiriciclaggio e dei processi di compliance.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Padronanza di Excel e strumenti di analisi dei dati.
• Orario: (lun...
Gestione della documentazione e archiviazione
delle pratiche nel rispetto delle normative vigenti (antiriciclaggio, privacy, compliance);
• Utilizzo dei sistemi informatici bancari per la
registrazione delle operazioni e l’aggiornamento delle anagrafiche...
apartmentOpenjobmetis Divisione Grandi ClientiplaceVimercatelanguagehelplavoro.itevent_available
Requisiti
• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza, o discipline affini.
• Esperienza nelle normative antiriciclaggio e dei processi di compliance.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Padronanza di Excel e strumenti di analisi...
La divisione Beyond di Manpower, per nota realtà Finanziaria, è alla ricerca di un/a:
Compliance Specialist appartenente alle Categorie Protette (L.68/99)
La risorsa contribuirà a garantire la conformità delle attività aziendali alle normative...