e financial crime.La figura operera a supporto del team Compliance, con particolare focus sulle attivita di Corporate Banking e sugli adempimenti relativi ad Antiriciclaggio (AML), Sanzioni Internazionali ed Embargo.Principali responsabilita: Gestione...
Sella Fiduciaria S.p.A. è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio per vigilare sulla conformità normativa e migliorare i controlli interni. Il ruolo richiede esperienza AML in contesti bancari o fiduciari e capacità di analisi dei rischi...
Responsabilità
• Fornire supporto di compliance normativa per modelli di conformità in antiriciclaggio, società quotate, antitrust, anticorruzione, sicurezza sul lavoro, ambiente, rating di legalità ed ESG
• Monitorare aggiornamenti normativi in antiriciclaggio...
della clientelaCollaborare attivamente con il team di filialeGarantire il rispetto della normativa vigente e delle procedure interne in materia di compliance, antiriciclaggio e trasparenzaCompetenze ed esperienzaPreferibile laurea in discipline economico...
Responsabilità
• Fornire supporto di compliance normativa per modelli di conformità in antiriciclaggio, società quotate, antitrust, anticorruzione, sicurezza sul lavoro, ambiente, rating di legalità ed ESG
• Monitorare aggiornamenti normativi in antiriciclaggio...
della clientelaCollaborare attivamente con il team di filialeGarantire il rispetto della normativa vigente e delle procedure interne in materia di compliance, antiriciclaggio e trasparenzaCompetenze ed esperienzaPreferibile laurea in discipline economico...
Responsabilità
• Fornire supporto di compliance normativa per modelli di conformità in antiriciclaggio, società quotate, antitrust, anticorruzione, sicurezza sul lavoro, ambiente, rating di legalità ed ESG
• Monitorare aggiornamenti normativi in antiriciclaggio...
Draka Comteq cerca un Legal Senior Specialist per garantire la conformità normativa nel settore assicurativo e gestire contratti complessi a livello internazionale, con focus su GDPR, IDD, AML e antiriciclaggio. Verrà responsabile della supervisione...
finanziarie e assicurative personalizzate, in linea con le esigenze e gli obiettivi della clientelaCollaborare attivamente con il team di filialeGarantire il rispetto della normativa vigente e delle procedure interne in materia di compliance, antiriciclaggio...
Draka Comteq cerca un Legal Senior Specialist per garantire la conformità normativa nel settore assicurativo e gestire contratti complessi a livello internazionale, con focus su GDPR, IDD, AML e antiriciclaggio. Verrà responsabile della supervisione...
della clientelaCollaborare attivamente con il team di filialeGarantire il rispetto della normativa vigente e delle procedure interne in materia di compliance, antiriciclaggio e trasparenzaCompetenze ed esperienzaPreferibile laurea in discipline economico...
Draka Comteq cerca un Legal Senior Specialist per garantire la conformità normativa nel settore assicurativo e gestire contratti complessi a livello internazionale, con focus su GDPR, IDD, AML e antiriciclaggio. Verrà responsabile della supervisione...
SAR).
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea in ambito giuridico o economico-finanziario
• Forti capacità analitiche
• Un'eventuale esperienza pregressa nell'analisi antiriciclaggio, nella compliance o nel KYC (Know Your...
personali (GDPR), alla distribuzione assicurativa (IDD), alla normativa antiriciclaggio (AML) e anticorruzione, alla responsabilità penale dell'Ente (D.lgs. 231/01) e alle misure antifrode.
• Supporto ai dipartimenti locali attraverso la redazione di pareri...
personali (GDPR), alla distribuzione assicurativa (IDD), alla normativa antiriciclaggio (AML) e anticorruzione, alla responsabilità penale dell'Ente (D.lgs. 231/01) e alle misure antifrode.
• Supporto ai dipartimenti locali attraverso la redazione di pareri...