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Offerte di Lavoro Compliance Antiriciclaggio in Provincia di Milano
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Risultati di Ricerca - Lavoro Compliance Antiriciclaggio in Provincia di Milano
Cassa LombardaMilano
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
Cassa LombardaMilano
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
InPost ItalyMilano
alle autorità competenti e agli interessati.
Compliance:
• Gestire un programma di compliance efficace, fondato sulla legislazione italiana (es. D.Lgs. 231/01, whistleblowing, normativa anticorruzione, ecc.), sulla normativa di settore (servizi postali...
beLabMilano
beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
Gruppo Banca EticaMilanointervieweb.it
finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa” (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.
Etica Sgr fa parte del Gruppo...
Seltis HubMilano
Wealth Management, sarai responsabile del processo di onboarding dei clienti end-to-end, inclusi tutti gli aspetti dell'onboarding e dell'adempimento dei requisiti Antiriciclaggio (AML) e Know Your Client (KYC). Una volta completata la formazione...
WehuntMilanoefinancialcareers.co.uk
del cliente.
Posizione monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio......
W EXECUTIVE S.R.L.Milanointervieweb.it
e riconciliazioni.
• Esecuzione dei controlli di primo livello, incluse adeguate verifiche e aggiornamento documentazione identificativa.
• Interfaccia con le funzioni interne per garantire tempestività, compliance e qualità nell’operatività.
• Laurea...
WINclusionMilanobakeca.it
Descrizione azienda Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione...
KPMG ItalyMilanoeuspert.com
whistleblowing;Contributo a progetti di compliance anticorruzione;Assistenza normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07), predisposizione di policy e manuali, pareristica in materia di identificazione dei titolari effettivi;Contributo alla compliance...
Synergie Italia S.p.a.Milanointervieweb.it
e compliance (obbligatorio);
• Buona conoscenza tecnica in materia di franchising, mediazione (immobiliare, creditizia e assicurativa) e agenzia;
• Ottima conoscenza tecnica in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/07), privacy (Regolamento 216/679) e D.lgs...
InPost ItalyMilanoeuspert.com
alle autorità competenti e agli interessati. Compliance :
Gestire un programma di compliance efficace, fondato sulla legislazione italiana (es. D. Lgs. 231/01, whistleblowing, normativa anticorruzione, ecc.), sulla normativa di settore (servizi postali...
Risorse SpAMilanoeuspert.com
Attività di compliance per soddisfare le procedure e le linee guida fornite dall'azienda o dagli SLA (Service Loan Agreement), inclusa la raccolta dei consensi e della documentazione necessaria, anche ai sensi della normativa e delle procedure interne...
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