Synergie Italia SPA, filiale di Milano Cadorna, ricerca per azienda cliente operante nel settore energetico un profilo da inserire all’interno della Divisione Legal con il ruolo di COMPLIANCE & BUSINESS INTEGRITY SPECIALIST.
La risorsa, inserita...
beLab, l’ Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
i seguenti requisiti:
• Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia o affini;
• Esperienza di circa 6/8 anni maturata in ambito antiriciclaggio o Compliance all’interno di Compagnie Assicurative o Bancarie o realtà di consulenza (Prodotti Vita, Protection...
a farne parte.
Cosa cerchiamo?
Siamo alla ricerca di un giovane talento motivato a intraprendere un percorso formativo nel team AML & Compliance, con un focus particolare su attività legate alla normativa antiriciclaggio (AML), alla conformità normativa...
normativa e compliance, adempimenti fiscali ordinari e straordinari, segnalazioni di vigilanza (es. Banca d’Italia);
• Ottimo uso di Excel, ERP contabili e software gestionali
• Familiarità con processi di due diligence, audit, antiriciclaggio
• Inglese...
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto in tale...
a rafforzare le sue attività di negoziazione estendendo il business verso nuovi mercati e controparti.
Offerta
La risorsa sarà inserita con il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e sarà incaricata di garantire un presidio efficace delle normative AML/CFT...
beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
di chiarimenti; - attività di compliance al fine di soddisfare le procedure e le linee guida fornite dall'azienda o dagli SLA (Service Loan Agreement), ivi compresa la raccolta dei consensi e della documentazione necessaria anche ai sensi della normativa...
Responsabilità della Posizione:
• Collaborare con consulenti esterni per la segreteria del consiglio di amministrazione, la corporate governance e infine la compliance, soprattutto in riferimento al Dlgs 231, privacy e legge antitrust.
• Collaborazione...
di chiarimenti; - attività di compliance al fine di soddisfare le procedure e le linee guida fornite dall'azienda o dagli SLA (Service Loan Agreement), ivi compresa la raccolta dei consensi e della documentazione necessaria anche ai sensi della normativa...
Banca Sistema Allinterno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo...
Azienda
importante realtà bancaria su Milano
Descrizione Lavoro
• assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio
• verificare...
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attivit di controllo e supporto in tale...
La tua nuova azienda
Per un’importante Società finanziaria con un focus nella gestione dei crediti deteriorati stiamo selezionando una figura di Internal Auditor Specialist - ambito Governance e Compliance.
Il tuo nuovo ruolo
Il/La candidato...