sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
di analisi e attenzione al dettaglio;
• buona conoscenza del pacchetto Office;
• buone capacità relazionali e comunicative;
• intraprendenza, flessibilità e predisposizione al lavoro in team;
• la conoscenza della normativa antiriciclaggio rappresenta...
delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Collaborerai, dai nostri uffici di Vimercate, con il nostro cliente per garantire l'aderenza alle policy e alle disposizioni regolamentari.
Responsabilità principali:
• Effettuare controlli di secondo...
con le loro competenze e le loro aspettative.
Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:
Addetto/a Antiriciclaggio I° livello
La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti...
pagamenti, crediti, antiriciclaggio, compliance, core banking, GDPR, PSD2); - Esperienza nella gestione di progetti IT complessi legati a migrazioni, integrazioni applicative, piattaforme dati e iniziative evolutive/regolamentari in ambito banking...
in un'azienda del settore postale o della logistica.
• Solida conoscenza del GDPR e della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, del D. Lgs 231/01, della normativa in materia di whistleblowing e di antiriciclaggio.
• Conoscenza...
amministrativo alla contabilità dello Studio (non è richiesta competenza contabilità o IVA, ma almeno esperienza nell'aver gestito F24, programmi amministrativi o similari)
7. rapporto con consulenti per gestione antiriciclaggio, privacy, sicurezza;
Requisiti...
periodiche verso le Autorità di Vigilanza; - Attenzione all'assolvimento degli adempimenti in materia di identificazione e classificazione degli investitori dei Fondi ai fini antiriciclaggio, MiFID e
FATCA; - Definizione e manutenzione delle procedure...
la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.
Come membro del team avrai l'occasione di prendere parte ad attività di:
• KYC e due diligence sulle terze parti;
• gestione di controlli antiriciclaggio e antifrode...
di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.
Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione...
le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
✔ Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
✔ Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi...
Descrizione azienda Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione...
apartmentGi Group SpA Filiale di Roma NazionaleplaceMilanolanguagehelplavoro.itevent_available
/a Antiriciclaggio I° livello
La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello:
• analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;
• valutazione...