/A AMMINISTRATIVO /A , al/la quale sarà assicurato sia il supporto per lo sviluppo professionale che la possibilità di lavorare anche in Smart Working.
La persona che selezioneremo si occuperà di prima nota, fatturazione, cassa, modulistica antiriciclaggio...
le attività progettuali seguite
• Supporto nella fase di test utente
• richiesta un'esperienza lavorativa media di almeno 2 anni come Analista funzionale in ambito assicurativo Nice to have:
• Esperienze in ambito AML (antiriciclaggio)
• Esperienza in ambito...
interessate, i processi e le procedure interne legali e antiriciclaggio; - Gestire la contrattualistica e i rapporti con i fornitori; - Gestire e verificare la contrattualistica e l’anagrafica, nonché i relativi processi di informativa della clientela...
di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.
• Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC
• Assicurare...
Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto...
Azienda
Importante istituto di credito.
Descrizione Lavoro
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e Antiriciclaggio.
le attività saranno le seguenti:
onboarding dei nuovi clienti e relativi controlli...
un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.
• Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC
• Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni...
AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuire alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni...
di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.
• Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC
• Assicurare...
in linea con la normativa vigente; comunicare ai responsabili le eventuali modifiche apportate alle aree Know Your Customer, Antiriciclaggio e Anti Financial Crime della clientela.
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato...
delle Entrate, Camera di Commercio..); - Verbali Assemblee e CdA; - Antiriciclaggio come PLUS.
I requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo sono:
• Aver maturato almeno 2/3 anni di esperienza in un ruolo analogo;
• Buone conoscenze informatiche;
• Ottime...
dalle norme sull’antiriciclaggio, aggiornamento anagrafica clienti e preparazione dei relativi fascicoli cartacei.
Si richiede esperienza pregressa di almeno due anni del ruolo, diploma in materie economiche, buona conoscenza del Pacchetto Office...
Your Perspectives
Verrai inserito all’interno di un centro di eccellenza dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e contribuirai a gestire sfidanti progetti di consulenza in ambito Banking & Capital...
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