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Risultati di Ricerca - Lavoro Banche Antiriciclaggio in Provincia di Milano
Zenith Global S.p.A.Milano
Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia; - Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
Ali SpaMilano
La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni:
• Supporto nella gestione degli aspetti legali relativi al diritto commerciale e societario
• Analisi ed applicazione...
trovolavoro.com -
Zenith Global S.p.A.Milano
responsabilità:Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia;Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
whatjobs.com -
ALI S.p.A.Milano
La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni:
• Supporto nella gestione degli aspetti legali relativi al diritto commerciale e societario
• Analisi ed applicazione...
infojobs.it -
FourStars - Stage & Lavoro I B CorpMilano
antiriciclaggio.
Profilo richiesto
La figura ideale possiede le seguenti caratteristiche:
• laurea in finanza/contabilità/amministrazione;
• 3 anni di esperienza pregressa in ruolo analogo;
• preferibile esperienza in società di revisione nella divisione...
Intesa SanpaoloMilano
di persone con competenze in ambito IT e specializzazione sulle tematiche legate al mondo antiriciclaggio, che sappiano gestire la complessità con sicurezza e fiducia mantenendo un approccio challenge alle sfide, sviluppando sinergie e inclusione.
La figura...
intesasanpaolo.com -
E-WorkMilano
e rispetto delle normative in materia bancaria, AML e antiriciclaggio.
• Reportistica periodica sull'andamento dei crediti e supporto al management nelle decisioni strategiche.
Requisiti:
• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.
• Esperienza...
ADAMI & ASSOCIATIMilano
come presentazioni e RfP (Richiesta di Proposta).
• Essere coinvolto nel processo di acquisizione di nuovi clienti EMEA/italiani/spagnoli.
• Lavorare con il Responsabile della Conformità per garantire il rispetto delle norme di antiriciclaggio e l’aggiornamento...
appcast.io -
Ali SpaMilano
La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni: - Supporto nella gestione degli aspetti legali relativi al diritto commerciale e societario - Analisi ed applicazione...
vetrinaannunci.com -
MediobancaMilano
di supportare il team nella gestione del macro-processo di valutazione e mantenimento della conformità antiriciclaggio della Banca. In particolare il/la tirocinante supporterà il team nelle seguenti attività: - Analisi e valutazione dei clienti in fase...
intervieweb.it -
E-WorkMilano
compliance e rispetto delle normative in materia bancaria, AML e antiriciclaggio. Reportistica periodica sullandamento dei crediti e supporto al management nelle decisioni strategiche. Requisiti: Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini...
vetrinaannunci.com -
Intesa Sanpaolo GroupMilano
Scopo e attivit Siamo alla ricerca di persone con competenze in ambito IT e specializzazione sulle tematiche legate al mondo antiriciclaggio' che sappiano gestire la complessit con sicurezza e fiducia mantenendo un approccio challenge alle sfide...
E-WorkMilano
compliance e rispetto delle normative in materia bancaria, AML e antiriciclaggio. Reportistica periodica sull’andamento dei crediti e supporto al management nelle decisioni strategiche. Requisiti: Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini...
vetrinaannunci.com -
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