trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica). Si richiede:Laurea in materie...
Emilav | Agenzia per il Lavoro-San Giuliano Milanese
Riconciliazione bancaria per verificare l’avvenuto incasso
• Gestione della liquidità per pagamenti di stipendi e contributi
Gestione delle banche
• Gestione dei Conti Correnti
• Monitoraggio dei saldi e della liquidità disponibile
• Controllo delle condizioni...
trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica). Si richiede:Laurea in materie...
Azienda
Società di Intermediazione Mobiliare autorizzata da Banca d'Italia e Consob, autorizzata a tutti i servizi di investimento ed in particolare il servizio di negoziazione in proprio, attiva sui mercati regolamentati e OTC. La società punta...
anomale trasmesse dalle altre UO della Societa' o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).
Si richiede:Laurea...
di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio; - Fornire consulenza in materia di SAR e, in generale, di schema di transazioni sospette alla Direzione Business...
di antiriciclaggio.
• aprire a sistema e aggiornare le anagrafiche dei clienti.
• inserire nel sistema di Customer Relationship Management (CRM) tutte le attività di sviluppo commerciale.
• svolgere attività di studio ed analisi delle dinamiche di mercato (evoluzione...
della stessa, in linea con la normativa in vigore
• assicurerà una regolare comunicazione con tutti gli stakeholders della Banca che intervengono nei processi sopra descritti
• supporterà i gestori e i clienti, assicurando la corretta implementazione...
nella gestione dello sviluppo del software e supporto ed interazione con le strutture business e customer care della Banca.
IL TUO PROFILO:
• Laurea di secondo livello in discipline economiche-finanziarie/ingegneria/matematica.
• Ottima conoscenza strumenti MS...
Banca Sistema
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo...
è il nuovo Istituto di pagamento del gruppo, autorizzato da Banca d’Italia a fornire alle aziende, ai professionisti e alle microimprese un innovativo servizio di intermediazione finanziaria basato su un sistema unico integrato in grado di rispondere...
attività in ambito AML I° livello:
• analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;
• valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici;
• controlli...
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto in tale...
della stessa, in linea con la normativa in vigore
• assicurerà una regolare comunicazione con tutti gli stakeholders della Banca che intervengono nei processi sopra descritti
• supporterà i gestori e i clienti, assicurando la corretta implementazione...
di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio; - Fornire consulenza in materia di SAR e, in generale, di schema di transazioni sospette alla Direzione Business...