trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica). Si richiede:Laurea in materie...
Azienda
Il nostro cliente è una Banca in fortissima espansione su tutto il territorio nazionale.
In ottica di apertura di una nuova filiale su Bologna, siamo alla ricerca di un Direttore di Filiale.
Posizione
La risorsa si occuperà...
anomale trasmesse dalle altre UO della Societa' o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).
Si richiede:Laurea...
Azienda
Società di Intermediazione Mobiliare autorizzata da Banca d'Italia e Consob, autorizzata a tutti i servizi di investimento ed in particolare il servizio di negoziazione in proprio, attiva sui mercati regolamentati e OTC. La società punta...
trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica). Si richiede:Laurea in materie...
Emilav | Agenzia per il Lavoro-San Giuliano Milanese, 10 km da Milano
Riconciliazione bancaria per verificare l’avvenuto incasso
• Gestione della liquidità per pagamenti di stipendi e contributi
Gestione delle banche
• Gestione dei Conti Correnti
• Monitoraggio dei saldi e della liquidità disponibile
• Controllo delle condizioni...
di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio; - Fornire consulenza in materia di SAR e, in generale, di schema di transazioni sospette alla Direzione Business...
Emilav | Agenzia per il Lavoro-San Giuliano Milanese, 10 km da Milano
Riconciliazione bancaria per verificare l’avvenuto incasso
• Gestione della liquidità per pagamenti di stipendi e contributi
Gestione delle banche
• Gestione dei Conti Correnti
• Monitoraggio dei saldi e della liquidità disponibile
• Controllo delle condizioni...
di antiriciclaggio.
• aprire a sistema e aggiornare le anagrafiche dei clienti.
• inserire nel sistema di Customer Relationship Management (CRM) tutte le attività di sviluppo commerciale.
• svolgere attività di studio ed analisi delle dinamiche di mercato (evoluzione...
della stessa, in linea con la normativa in vigore
• assicurerà una regolare comunicazione con tutti gli stakeholders della Banca che intervengono nei processi sopra descritti
• supporterà i gestori e i clienti, assicurando la corretta implementazione...
Banca Sistema
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo...
nella gestione dello sviluppo del software e supporto ed interazione con le strutture business e customer care della Banca.
IL TUO PROFILO:
• Laurea di secondo livello in discipline economiche-finanziarie/ingegneria/matematica.
• Ottima conoscenza strumenti MS...
attività in ambito AML I° livello:
• analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;
• valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici;
• controlli...
è il nuovo Istituto di pagamento del gruppo, autorizzato da Banca d’Italia a fornire alle aziende, ai professionisti e alle microimprese un innovativo servizio di intermediazione finanziaria basato su un sistema unico integrato in grado di rispondere...
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto in tale...