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Cassa LombardaMilano
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
Cassa LombardaMilano
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
Milanogigroup.it
attività in ambito AML I° livello:
• analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;
• valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici;
• controlli...
Dale ConsultingMilano
Monitorare avanzamento, milestone, KPI, rischi, issue e scostamenti;
• Assicurare la compliance normativa (BCE, EBA, Banca d'Italia, PSD2, GDPR, AML);
• Predisporre e mantenere documentazione progettuale in linea con gli standard del cliente;
• Gestire...
LHHMilanotrovolavoro.com
e la banca depositaria, delle operazioni
di richiamo dei fondi, di trasferimento delle quote, di distribuzione dei proventi e di liquidazione dei fondi; - Curare la redazione di report ad hoc richiesti dai partner e dagli investitori; - Segnalazioni...
FinecoBank S.p.A.Milanointervieweb.it
FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco...
WINclusionMilanobakeca.it
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi in banca o in contesti Financial Services.Conoscenza della normativa antiriciclaggio in ambito bancario.
• Buona conoscenza di SIB2000.
• Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office.
• Autonomia, adattabilit...
W EXECUTIVE S.R.L.Milanointervieweb.it
La posizione è all’interno di un istituto bancario moderno, dinamico e in forte espansione, nato oltre trent’anni fa come realtà specializzata nel credit management e oggi riconosciuto come banca autorizzata a livello europeo.
L’azienda integra...
Gi Group SpA Filiale di Roma NazionaleMilanohelplavoro.it
delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; - controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica...
Afol MetropolitanaMilanoallibo.com
con il team Legal della Banca.
PROFILO IDEALE: laurea in discipline economiche o scientifiche; esperienza di almeno 2 anni in ruoli similari maturata in ambito bancario o Financial Services; conoscenza della normativa antiriciclaggio in ambito bancario...
LHHMilanovetrinaannunci.com
e la banca depositaria, delle operazioni
di richiamo dei fondi, di trasferimento delle quote, di distribuzione dei proventi e di liquidazione dei fondi; Curare la redazione di report ad hoc richiesti dai partner e dagli investitori; Segnalazioni periodiche...
Gruppo Banca EticaMilanointervieweb.it
finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa” (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.
Etica Sgr fa parte del Gruppo...
WINclusionMilanobakeca.it
Descrizione azienda La posizione è all’interno di un istituto bancario moderno, dinamico e in forte espansione, nato oltre trent’anni fa come realt specializzata nel credit management e oggi riconosciuto come banca autorizzata a livello europeo...
FinecoBank S.p.A.Milanointervieweb.it
nelle seguenti principali attività:
• monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l’applicabilità delle stesse alla Banca;
• implementazione delle politiche e linee...
W EXECUTIVE S.R.L.Milanointervieweb.it
in discipline economiche o scientifiche.
• Almeno 2 anni di esperienza in ruoli analoghi presso banche o società finanziarie.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio.
• Buona conoscenza di SIB2000.
• Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office...
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