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Risultati di Ricerca - Lavoro Banche Antiriciclaggio a Milano
Zenith Global S.p.A.-Milano
Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia; - Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
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Ali Spa-Milano
trovolavoro.com -
La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni:
• Supporto nella gestione degli aspetti legali relativi al diritto commerciale e societario
• Analisi ed applicazione...
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Zenith Global S.p.A.-Milano
whatjobs.com -
responsabilità:Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia;Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
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ALI S.p.A.-Milano
infojobs.it -
La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni:
• Supporto nella gestione degli aspetti legali relativi al diritto commerciale e societario
• Analisi ed applicazione...
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FourStars - Stage & Lavoro I B Corp-Milano
antiriciclaggio.
Profilo richiesto
La figura ideale possiede le seguenti caratteristiche:
• laurea in finanza/contabilità/amministrazione;
• 3 anni di esperienza pregressa in ruolo analogo;
• preferibile esperienza in società di revisione nella divisione...
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Intesa Sanpaolo-Milano
intesasanpaolo.com -
di persone con competenze in ambito IT e specializzazione sulle tematiche legate al mondo antiriciclaggio, che sappiano gestire la complessità con sicurezza e fiducia mantenendo un approccio challenge alle sfide, sviluppando sinergie e inclusione.
La figura...
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ADAMI & ASSOCIATI-Milano
appcast.io -
come presentazioni e RfP (Richiesta di Proposta).
• Essere coinvolto nel processo di acquisizione di nuovi clienti EMEA/italiani/spagnoli.
• Lavorare con il Responsabile della Conformità per garantire il rispetto delle norme di antiriciclaggio e l’aggiornamento...
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E-Work-Milano
e rispetto delle normative in materia bancaria, AML e antiriciclaggio.
• Reportistica periodica sull'andamento dei crediti e supporto al management nelle decisioni strategiche.
Requisiti:
• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.
• Esperienza...
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Ali Spa-Milano
vetrinaannunci.com -
La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni: - Supporto nella gestione degli aspetti legali relativi al diritto commerciale e societario - Analisi ed applicazione...
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Mediobanca-Milano
intervieweb.it -
di supportare il team nella gestione del macro-processo di valutazione e mantenimento della conformità antiriciclaggio della Banca. In particolare il/la tirocinante supporterà il team nelle seguenti attività: - Analisi e valutazione dei clienti in fase...
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E-Work-Milano
vetrinaannunci.com -
compliance e rispetto delle normative in materia bancaria, AML e antiriciclaggio. Reportistica periodica sullandamento dei crediti e supporto al management nelle decisioni strategiche. Requisiti: Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini...
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Intesa Sanpaolo Group-Milano
Scopo e attivit Siamo alla ricerca di persone con competenze in ambito IT e specializzazione sulle tematiche legate al mondo antiriciclaggio' che sappiano gestire la complessit con sicurezza e fiducia mantenendo un approccio challenge alle sfide...
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E-Work-Milano
vetrinaannunci.com -
compliance e rispetto delle normative in materia bancaria, AML e antiriciclaggio. Reportistica periodica sull’andamento dei crediti e supporto al management nelle decisioni strategiche. Requisiti: Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini...
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