Requisiti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione...
di un Responsabile Antiriciclaggio.
Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure aziendali, i processi, i prodotti e i servizi siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione...
Requisiti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione...
di un Responsabile Antiriciclaggio.
Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure aziendali, i processi, i prodotti e i servizi siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione...
Requisiti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione...
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dall'outsourcer;
• Responsabile della funzione antiriciclaggio con supporto consulenziale esterno;
• Coordinamento delle comunicazioni ad Autorità di Vigilanza;
• Calcolo imposta di bollo trimestrale;
• Calcolo ritenute sui proventi del fondo;
• Calcolo...
e servizi del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
• Pianificare l’azione commerciale nei confronti dei propri clienti, sulla base delle direttive ricevute, dell'analisi e monitoraggio del proprio...
Requisiti:
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
• Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione...
Azienda
Banca private con sede a Milano.
Descrizione Lavoro
• Supportare i Private Banker nella gestione amministrativa dei rapporti con la clientela
• Gestire le pratiche di apertura conto e monitorare la corretta tenuta delle posizioni clienti...
del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
• Pianificare l’azione commerciale nei confronti dei propri clienti, sulla base delle direttive ricevute, dell'analisi e monitoraggio del proprio portafoglio...
Guber Banca è una challenger bank italiana che coniuga innovazione, solidità e competenze specialistiche per offrire soluzioni evolute a supporto delle imprese.
Da oltre 30 anni operiamo trasformando esperienza e visione in valore, attraverso...
e servizi del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
• Pianificare l’azione commerciale nei confronti dei propri clienti, sulla base delle direttive ricevute, dell'analisi e monitoraggio del proprio...
dell’istituto alla normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia. - Partecipare alle attivit di reporting periodico verso gli Organi Aziendali e le Autorit di Vigilanza. - Collaborare con il team per gestire...
di remediation.
monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.
Laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze bancarie o discipline...
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Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative
Per BCC Roma banca cooperativa radicata nel territorio che unisce...