Addetto/a Compliance e Antiriciclaggio - Milano (mi) Categoria: FINANZA - BANCHE - CREDITOOrario... con il ruolo di Compliance Specialist. L'ambito di riferimento sarà l'antiriciclaggio e l'attività...
filiale di Milano - AxL spa - Milano - Compliance Antiriciclaggio
ADDETTO/A COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO Categoria: FINANZA - BANCHE - CREDITO Orario di lavoro... con il ruolo di Compliance Specialist. L'ambito di riferimento sarà l'antiriciclaggio e l'attività...
filiale di Milano - AxL spa - Milano - Compliance Antiriciclaggio
ADDETTO/A COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO - Milano (mi) Categoria: FINANZA - BANCHE - CREDITOOrario... in un team con il ruolo di Compliance Specialist. L'ambito di riferimento sara' l'antiriciclaggio...
o Antiriciclaggio) o di funzioni Organizzazione di banche o assicurazioni. Nell'ambito della sua esperienza... per Banche e Istituzioni Finanziarie. Cedacri fornisce una gamma completa ed integrata di servizi: Full...
canali della Banca, analizzando ed approfondendo i motivi del sospetto, raccogliendo informazioni interrogando i sistemi di Banca o recuperando informazioni aggiuntive tramite chiamata di call-back al cliente...
filiale di Milano - AxL spa - Milano - Compliance Antiriciclaggio
Addetto/a Compliance e Antiriciclaggio Categoria: FINANZA - BANCHE - CREDITOOrario di lavoro... di Compliance Specialist. L'ambito di riferimento sarà l'antiriciclaggio e l'attività sarà orientata verso...
o Antiriciclaggio) o di funzioni Organizzazione di banche o assicurazioni.
Nell'ambito della sua esperienza...La risorsa dovrà ricoprire un ruolo funzionale nel Centro di Competenze Antiriciclaggio...
dellarea 13;
FinecoBank è la banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit con 1.048.000 clienti... Fineco come banca più consigliata al mondo grazie al passaparola.
13;
Descrizione della funzione 13...
e successiva gestione del finanziamento (calcolo covenant, invio di compliance certificate alla banca finanziatrice);
antiriciclaggio / segnalazioni Banca d'Italia (base TA, TB, T1 e T2) / Segnalazioni Consob...
ed i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio... locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambito antiriclaggio e di contrasto...
per Banche e Istituzioni Finanziarie. Cedacri fornisce una gamma completa ed integrata di servizi: Full Outsourcing, Facility Management, Soluzioni e Servizi per Antiriciclaggio e Segnalazioni di Vigilanza...
i di pagamento e sulle norme di antiriciclaggio in favore principalmente di banche ed assicurazioni . Il profilo ideale ha le seguenti caratteristiche:- Ottima conoscenza di TUF, TUB e delle direttive europee...
come operatore di sportello (o gestore clientela family) presso banche operanti nella zona di Trieste,
· conoscenza dei servizi e dei prodotti offerti dalla banca e delle norme di sicurezza in tema di segnalazioni...
in Soc. di Consulenza, Banche , Assicurazioni, Soc. parabancario
Competenze:
Perfetta conoscenza..., antiriciclaggio, privacy, usura ..etcâ|analisi di bilancio e dimestichezza nellâ(TM)utilizzo delle banche dati, es...
Credito Fondiario , banca indipendente e specializzata nell’investimento, gestione, portfolio... con la funzione del Closing (raccolta documenti acquirente, antiriciclaggio etc.); verificare che l’attività...