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Offerte di Lavoro Banche Antiriciclaggio
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Risultati di Ricerca - Lavoro Banche Antiriciclaggio
Orienta-Bussolengo
ORIENTA S.p.a. - Società Benefit, filiale di AFFI - ricerca per importante studio di consulenza UN/A ADDETTO/A ALLA GESTIONE BANCHE.
L'impiegata contabile ricercata si occuperà di:
• registrazione giornaliera dei movimenti bancari sul sistema...
WeHunt-Bologna
Azienda
Il nostro cliente è una Banca in fortissima espansione su tutto il territorio nazionale.
In ottica di apertura di una nuova filiale su Bologna, siamo alla ricerca di un Gestore Corporate.
Responsabilità
La risorsa, a diretto riporto...
Meta S.r.l.-Empoli
Chi siamoMeta è una società riconducibile a Istituti Bancari, specializzata in Audit, Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Risk ICT e DPO, operativa su tutto il territorio nazionale.Offriamo servizi in outsourcing o consulenza a Banche...
whatjobs.com -
Tyche Bank-Italia
About the Company
Tyche Bank: una banca contemporanea, che coniuga tradizione e innovazione, per affrontare le sfide di un contesto finanziario in continua evoluzione. La nostra ambizione è quella di offrire servizi finanziari di qualità a livello...
Meta S.r.l.-Empoli
Chi siamo
Meta è una società riconducibile a Istituti Bancari, specializzata in Audit, Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Risk ICT e DPO, operativa su tutto il territorio nazionale.
Offriamo servizi in outsourcing o consulenza...
Tyche Bank-Cesena
About the Company
Tyche Bank: una banca contemporanea, che coniuga tradizione e innovazione, per affrontare le sfide di un contesto finanziario in continua evoluzione. La nostra ambizione è quella di offrire servizi finanziari di qualità a livello...
Ente Finanziario Internazionale-Italia
Corporate e/o Private svolta presso banche o istituzioni finanziarie.Titolo di studio Laurea magistrale in ambito economico.Titoli professionaliPossesso di certificazioni in ambito consulenza finanziaria quali EFA/EFP/CFA/CFP e/o iscrizione all’albo...
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Tyche Bank-Bologna
About the Company
Tyche Bank: una banca contemporanea, che coniuga tradizione e innovazione, per affrontare le sfide di un contesto finanziario in continua evoluzione. La nostra ambizione è quella di offrire servizi finanziari di qualità a livello...
Meta S.r.l.-Italia
Chi siamo
Meta è una società riconducibile a Istituti Bancari, specializzata in Audit, Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Risk ICT e DPO, operativa su tutto il territorio nazionale.
Offriamo servizi in outsourcing o consulenza a Banche...
Tyche Bank-Reggio Emilia
About the Company
Tyche Bank: una banca contemporanea, che coniuga tradizione e innovazione, per affrontare le sfide di un contesto finanziario in continua evoluzione. La nostra ambizione è quella di offrire servizi finanziari di qualità a livello...
Zenith Global S.p.A.-Milano
Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia; - Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
Trade Capital Italia SIM S.P.A.-Italia
interno in materia di compliance; - Monitorare l’aderenza alle normative italiane ed europee applicabili (MiFID II, TUF, antiriciclaggio, ESG, ecc.); - Gestire i rapporti con le Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d’Italia), anche in fase...
Zenith Global S.p.A.-Milano
Effettuare l’adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d’Italia; - Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer...
Yoursafe-Fano
antiriciclaggio (AML) italiana e dell’ambiente normativo nei settori pagamenti e fintech.
Responsabilità principali:
• Agire come rappresentante ufficiale della filiale italiana di Yoursafe nei rapporti con la Banca d’Italia e altri enti regolatori.
• Garantire...
Trade Capital Italia SIM S.P.A.-Milano
in materia di compliance;Monitorare l’aderenza alle normative italiane ed europee applicabili (MiFID II, TUF, antiriciclaggio, ESG, ecc.);Gestire i rapporti con le Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d’Italia), anche in fase di autorizzazione e avvio...
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