dellarea 13;
FinecoBank è la banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit con 1.048.000 clienti... Fineco come banca più consigliata al mondo grazie al passaparola.
13;
Descrizione della funzione 13...
Cosa ti aspetta?
Verrai inserito/a all’interno della Direzione Antiriciclaggio.
Nello specifico... su Banche e Assicurazioni;
Dimestichezza con Excel, SQL, XML e/o JSON;
Conoscenza delle nozioni normative...
alle attività della Banca, alla luce della normativa italiana e delle direttive imposte dagli Stati Uniti...) e con le Autorità competenti ( Comitato Antiriciclaggio e Comitato di Sicurezza Finanziaria istituiti presso...
dellarea 13;
FinecoBank è la banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit con 1.048.000 clienti... Fineco come banca più consigliata al mondo grazie al passaparola.
13;
Descrizione della funzione 13...
Per società finanziaria internazionale selezioniamo una figura che sarà responsabile dei rapporti con Banca d'Italia e CONSOB e di tutti gli aspetti in materia di Compliance e Antiriciclaggio...
al Responsabile SOS.
In particolare, provvede a :
analisi alert generati dalSistema
interrogazione Banche... di esperienza
Master in Antiriciclaggio rappresenta un plus
Buona conoscenza di Excel e Word
Inglese...
ad accettare le sfide quotidiane e hai un’attitudine naturale all’innovazione, in UBI Banca troverai ciò... e inclusi nell'indice FTSE/MIB.
Le persone che lavorano in UBI Banca credono fortemente nel lavoro...
del cliente,nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamentodel terrorismo... e la normativa interna alla Banca in ambitoantiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT...
di Stato un: LEGALE con specializzazione nell'ambito antiriciclaggio maturato in contesti bancari... specifica presso ‘intermediari’ finanziari (banche, assicurazioni, societ finanziarie …). - Conoscenza...
in particolare di presidiare il rischio di Sanzioni legate alle attività della Banca, alla luce della normativa... competenti (i.
- e. Comitato Antiriciclaggio e Comitato di Sicurezza Finanziaria istituiti presso...
quadratura e invio delle Segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia
Registrazione e verifica dei movimenti contabili nell'AUI nel rispetto della normativa sull'antiriciclaggio
Segnalazioni Organi...
delle Segnalazioni di Vigilanza e dell'Antiriciclaggio/CFT. La Società offre inoltre servizi di outsourcing... agli adempimenti segnaletici delle banche e degli intermediari finanziari. Dopo il percorso di training...
in termini di Privacy, Antiriciclaggio e Prevenzione Frodi;
analizzare e valutare le domande... in banca o società finanziaria.
Preferenziale conoscenza delle principali forme di garanzia e relativa...
alle attività della Banca, alla luce della normativa italiana e delle direttive imposte dagli Stati Uniti... Bancaria Italiana) e con le Autorità competenti (i.e. Comitato Antiriciclaggio e Comitato di Sicurezza...
e hai un’attitudine naturale all’innovazione, in UBI Banca troverai ciò che stai cercando : programmi di training... che lavorano in UBI Banca credono fortemente nel lavoro di squadra, nella massima soddisfazione dei propri...