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Cassa LombardaMilano
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
Cassa LombardaMilano
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
InPost ItalyMilano
sarà responsabile di supportare la Società nell'assicurare la conformità alle normative in materia di protezione dei dati personali (in particolare il GDPR e la normativa italiana applicabile) e di altre normative rilevanti per il business, lavorando a stretto...
ConcentrixMilano
verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello
La tua figura:
Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e controllo finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al rispetto...
FinecoBank S.p.A.Milanointervieweb.it
di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.
Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione...
Dale ConsultingMilano
e strumenti di alto valore strategico.
| DI COSA TI OCCUPERAI
Ricerchiamo un Project Manager con consolidata esperienza nel settore bancario e finanziario. La risorsa sarà responsabile della gestione di progetti complessi legati all'evoluzione...
Soluzione Lavoro SpACologno Monzese, 10 km da Milanointervieweb.it
all'apertura e alla chiusura dello store;
• Supporto alle attività di rendicontazione;
• Supervisione delle procedure legate alle normative di antiriciclaggio, anticorruzione e Gioco Responsabile;
• Gestione della cassa ed emissione biglietti di gioco...
Seltis HubMilano
Wealth Management, sarai responsabile del processo di onboarding dei clienti end-to-end, inclusi tutti gli aspetti dell'onboarding e dell'adempimento dei requisiti Antiriciclaggio (AML) e Know Your Client (KYC). Una volta completata la formazione...
WINclusionMilanobakeca.it
Descrizione azienda Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione...
InPost ItalyMilanoeuspert.com
sarà responsabile di supportare la Società nell'assicurare la conformità alle normative in materia di protezione dei dati personali (in particolare il GDPR e la normativa italiana applicabile) e di altre normative rilevanti per il business, lavorando a stretto...
Gruppo Banca EticaMilanointervieweb.it
finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa” (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.
Etica Sgr fa parte del Gruppo...
Synergie Italia S.p.a.Milanointervieweb.it
risorse e riporterai direttamente al Responsabile dell'Ufficio Legale. Il tuo ruolo sarà quello di fornire un supporto tecnico alle diverse funzioni aziendali.
Principali responsabilità:
• Analisi, implementazione e mantenimento della conformità...
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