sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello
📠La tua figura:
Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e controllo finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al rispetto...
detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; - Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; - Valutare l’eventuale segnalazione al ResponsabileAntiriciclaggio...
verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello
La tua figura:
Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e controllo finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al rispetto...
apartmentIQM selezioneplaceBassano del Grappaevent_available
IQM SELEZIONE ricerca per prestigiosa realtà consulenziale che offre servizi alle imprese un/una:
RESPONSABILE SEGRETERIA DA STUDIO PROFESSIONALE
Il candidato sarà responsabile dell'area segreteria e coordinando una risorsa, si occuperà...
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IQM SELEZIONE ricerca per prestigiosa realtà consulenziale che offre servizi alle imprese un/una:
RESPONSABILE SEGRETERIA DA STUDIO PROFESSIONALE
Il candidato sarà responsabile dell'area segreteria e coordinando una risorsa, si occuperà...
e strumenti di alto valore strategico.
| DI COSA TI OCCUPERAI
Ricerchiamo un Project Manager con consolidata esperienza nel settore bancario e finanziario. La risorsa sarà responsabile della gestione di progetti complessi legati all'evoluzione...
verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello
📠La tua figura:
Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e controllo finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al rispetto...
Wealth Management, sarai responsabile del processo di onboarding dei clienti end-to-end, inclusi tutti gli aspetti dell'onboarding e dell'adempimento dei requisiti Antiriciclaggio (AML) e Know Your Client (KYC). Una volta completata la formazione...
sarà responsabile di supportare la Società nell'assicurare la conformità alle normative in materia di protezione dei dati personali (in particolare il GDPR e la normativa italiana applicabile) e di altre normative rilevanti per il business, lavorando a stretto...
il ResponsabileAntiriciclaggio nell’esecuzione dei compiti affidati a questa funzione, come di seguito indicati:
• curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento...
apartmentGi Group S.p.A.placeBolzanolanguageinfojobs.itevent_available
allo Store Manager e sarai responsabile di:
Emettere il biglietto di gioco attraverso i videoterminali; Gestire l’incasso, delle vincite e delle procedure di apertura, gestione e chiusura delle casse; Attivare e supervisionare le procedure di apertura...
detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; Valutare l’eventuale segnalazione al ResponsabileAntiriciclaggio...
che stiamo ricercando ha il compito primario di facilitare la comunicazione tra cliente e area tecnica. Sarà responsabile della traduzione delle richieste del cliente in requisiti tecnici di sviluppo più dettagliati.
Nello specifico si occuperà di: Raccogliere...