Fiduciarie, Trust, etc)
• Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
• Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi...
dei Business Plan, negoziazione con debitore e/o investitori per la definizione, anche transattiva, delle pratiche affidate ed esecuzione dei relativi obblighi antiriciclaggio , valutazione di singoli asset o portafogli immobiliari secondo le principali...
Fiduciarie, Trust, etc)
• Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
• Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi...
IQM SELEZIONE ricerca per importante realtà consulenziale un/una:
RESPONSABILE SEGRETERIA
Mansioni da svolgere:
Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività:
1. Accoglienza e front office, gestione...
che si occuper di supportare il Responsabile in attivit di revisione e il team amministrativo nell'inserimento della contabilit ordinaria. Si offre: inserimento diretto in azienda, inquadramento e retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza...
small business) o responsabile di team.
• Conoscenze Specifiche:
• Approfondita conoscenza del settore bancario, dei prodotti e servizi finanziari.
• Forte conoscenza delle normative bancarie, finanziarie e antiriciclaggio.
• Competenze avanzate...
supportare il Responsabile della funzione nella gestione dei referenti locali, dei piani di controllo periodici e nella definizione e monitoraggio dei piani d’azione. ? Formazione e aggiornamento: Partecipare alla stesura di linee guida e policy interne...
CPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato-Berceto
le pratiche di affidamento.
• Svilupperai l’acquisizione di nuovi
clienti.
• Sarai responsabile della corretta
applicazioni delle normative da parte del Personale, Privacy, Trasparenza, Antiriciclaggio, Mifid, etc..
• Risponderai...
di persone con competenze in ambito IT e specializzazione sulle tematiche legate al mondo antiriciclaggio, che sappiano gestire la complessità con sicurezza e fiducia mantenendo un approccio challenge alle sfide, sviluppando sinergie e inclusione.
La figura...
risorse e riporterai direttamente al Responsabile dell'Ufficio Legale. Il tuo ruolo sarà quello di fornire un supporto tecnico alle diverse funzioni aziendali.
Principali responsabilità:
• Analisi, implementazione e mantenimento della conformità...
La risorsa sarà inserita a diretto riporto della Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, occupandosi delle seguenti mansioni:
• Supporto nella gestione degli aspetti legali relativi al diritto commerciale e societario
• Analisi ed applicazione...
GDPR e privacy, ruolo del DPO, MOG 231, Whistleblowing, NIS2, Anticorruzione e Trasparenza, Antiriciclaggio, certificazioni ISO tra cui la Parità di Genere, A.I. Act, ESG, servizi futuri).
L'obiettivo delle nostre due realtà è quello di essere utili...
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