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Risultati di Ricerca - Lavoro Antiriciclaggio a Torino
Intesa Sanpaolo-Moncalieri, 8 km da Torino
intesasanpaolo.com -
di persone con competenze in ambito IT e specializzazione sulle tematiche legate al mondo antiriciclaggio, che sappiano gestire la complessità con sicurezza e fiducia mantenendo un approccio challenge alle sfide, sviluppando sinergie e inclusione.
La figura...
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Randstad Italia Spa-Torino
e contribuire alla formazione del personale degli enti e dei comitati in materia di conformit . Competenze REQUISITI RICHIESTI Laurea in materie giuridiche/economiche, Conoscenza delle normative in materia di compliance, antiriciclaggio e privacy.
Ottime capacit...
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beLab-Torino
la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.
Come membro del team avrai l’occasione di prendere parte ad attività di:
• KYC e due diligence sulle terze parti;
• gestione di controlli antiriciclaggio e antifrode...
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ManpowerGroup-Torino
e dei comitati in materia di conformit . Il profilo: Il/la candidato/a ideale è laureato/a in Economia o Giurisprudenza, ha un’ottima conoscenza pregressa delle normative in materia di compliance, antiriciclaggio e privacy e della lingua inglese.
Completano...
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Yoursafe-Torino
di un ruolo part-time, flessibile e adatto a un/a professionista con una solida conoscenza della normativa antiriciclaggio (AML) italiana e dell’ambiente normativo nei settori pagamenti e fintech.
🔍 Responsabilità principali:
• Agire come rappresentante...
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Gi Group S.p.A-Torino
appcast.io -
e contribuire alla formazione del personale degli enti e dei comitati in materia di conformità.
Competenze
• Conoscenza pregressa delle normative in materia di compliance, antiriciclaggio e privacy.
• Ottime capacità analitiche e di problem-solving...
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Intesa Sanpaolo-Moncalieri, 8 km da Torino
intesasanpaolo.com -
Sarà inserita all’interno dell’area Group Technology del Gruppo Intesa Sanpaolo in ambito Sistemi Anti-financial Crime & Digital Compliance che si occupa della gestione, aggiornamento e manutenzione dei sistemi a supporto dei processi di Antiriciclaggio...
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Reggiani Consulting S.r.l.-Torino
GDPR e privacy, ruolo del DPO, MOG 231, Whistleblowing, NIS2, Anticorruzione e Trasparenza, Antiriciclaggio, certificazioni ISO tra cui la Parità di Genere, A.I. Act, ESG, servizi futuri).
L'obiettivo delle nostre due realtà è quello di essere utili...
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Torino
gigroup.it -
guida e policy interne e contribuire alla formazione del personale degli enti e dei comitati in materia di conformità.
Hai queste competenze e caratteristiche?
• Conoscenza pregressa delle normative in materia di compliance, antiriciclaggio...
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Gi Group S.p.A-Settimo Torinese, 10 km da Torino
appcast.io -
VLT (Videolotteries) come l’emissione e conversione del ticket di gioco
• Richiedere la documentazione, ove necessario, per le procedure di antiriciclaggio e anticorruzione
• Assistere e informare la clientela su prodotti, promozioni, eventi e modalità...
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Intesa Sanpaolo Group-Moncalieri, 8 km da Torino
Scopo e attivit Siamo alla ricerca di persone con competenze in ambito IT e specializzazione sulle tematiche legate al mondo antiriciclaggio' che sappiano gestire la complessit con sicurezza e fiducia mantenendo un approccio challenge alle sfide...
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Manpower-Torino
manpower.it -
alla formazione del personale degli enti e dei comitati in materia di conformità.
Il profilo:
Il/la candidato/a ideale è laureato/a in Economia o Giurisprudenza, ha un’ottima conoscenza pregressa delle normative in materia di compliance, antiriciclaggio...
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Intesa Sanpaolo Group-Moncalieri, 8 km da Torino
a supporto dei processi di Antiriciclaggio ed Embarghi sia per l'Italia che per le Filiali Estere.
Le principali attivit :
• Progettazione e sviluppo dei software applicativi
• Progettazione e sviluppo di framework di data governance
• Gestione...
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Jobconsulting Srl-Torino
vetrinaannunci.com -
Antiriciclaggio e Prevenzione Frodi. .
Requisiti Richiesti:
• Laurea in materie economiche o giuridiche (titolo preferenziale)
• Esperienza di almeno 3 anni nello stesso ruolo
• Capacità di analisi dimpresa e business planning
• Verrà considerato come titolo...
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Gi Group SpA Filiale di Torino Centrale-Torino
helplavoro.it -
e caratteristiche?
• Conoscenza pregressa delle normative in materia di compliance, antiriciclaggio e privacy.
• Ottime capacità analitiche e di problem-solving.
• Precisione, attenzione ai dettagli e affidabilità.
• Ottima conoscenza...
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