Kiron Partner è alla ricerca di un/una Junior ComplianceOfficer!
Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio...
Abbiamo costruito un'app per rispondere con semplicità e immediatezza ai bisogni finanziari di chiunque, ogni giorno.
Oggi, con più di 1.9 milioni di clienti, siamo la neobank 100% italiana leader di mercato.
Siamo alla ricerca di un/una Senior ComplianceOfficer...
Location: Milano
EY Risk Consulting - Consultant Risk, Process & Compliance a supporto ComplianceOfficer - Ruolo Interno - Milano
Ti aiuteremo a crescere in un mondo globale e connesso, portando la tua carriera dove desideri.
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in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and ComplianceOfficer of the Company, the Senior Analyst has a legal background and proven experience in financial or crypto regulation, ensuring that the company’s...
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EMEA and APAC. Legal and compliance are both global, with teams worldwide, and our network reflects this. We work with multinational corporations to help structure their departments with the best people, from the Global Chief ComplianceOfficer...
energy transition through innovative project development and strategic partnerships.
Due to continued growth, they are seeking a Chief Technical Officer (CTO) to lead the technical strategy, manage key supplier relationships, and ensure the successful...
Adecco Credit & Banking is hiring for an international financial institution Temporary HR Generalist - Labour Relations In this role you will support HR Country officer and the organisation in the following activies - implementation of the...
energy transition through innovative project development and strategic partnerships.
Due to continued growth, they are seeking a Chief Technical Officer (CTO) to lead the technical strategy, manage key supplier relationships, and ensure the successful...
Stiamo cercando una risorsa da inserire nella nostra struttura Compliance all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer.
Quale sarà la tua sfida?
Ti occuperai insieme al team alle seguenti attività:
• Contribuire...
Officer per l’attività di qualifica dei fornitori e subappaltatori, in conformità al SGQ, al D.Lgs. 231/2001 e alle procedure interne in materia di sicurezza e compliance....
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Due to continued growth, they are seeking a Chief Technical Officer (CTO) to lead the technical strategy, manage key supplier relationships, and ensure the successful...
or sanctions violations.
• Prepare and escalate Suspicious Activity Reports (SARs) to the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) or Sanctions Officer as needed.
Screening Activities:
• Screen customers, counterparties, and transactions against...
una funzione leader di mercato all'interno delle Operations per aiutare a gestire i rischi normativi connessi all'onboarding dei clienti, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti normativi AML e KYC.
In qualità di Onboarding Officer in Asset...