sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sull’avanzamento delle attività
2. Governance & Compliance
• Analisi del quadro normativo rilevante per banche, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione, tra cui: Internal Governance & Risk Culture, Conduct Risk, D.Lgs. 231/2001, Anti-Bribery...
e con la banca depositaria.
• Controllo dei processi di valutazione delle partecipazioni/asset dei fondi.
3. Compliance Finanziaria e Normativa
• Supporto nella preparazione delle segnalazioni prudenziali (Banca d'Italia).
• Verifica della corretta...
L’Open Banking è il nostro DNA!
Centrico ha le sue radici nelle rivoluzioni tecnologiche guidate dal gruppo Sella e dal 2019 è una realtà indipendente: creiamo innovazione per il mondo delle banche e della finanza con un sistema informativo aperto...
Descrizione del ruolo
La risorsa sarà inserita nell'area Affari Societari della banca e si occuperà di supportare le attività di gestione e governo societario delle società del Gruppo, garantendo il rispetto delle normative vigenti, delle best...
Banca d’Italia e ISTAT.
• Gestione della contabilità di magazzino, inclusa la valorizzazione e riconciliazione delle rimanenze.
• Quadrature contabili e verifica della concordanza saldi intercompany tra società del gruppo
• Gestione degli aspetti fiscali...
e con la banca depositaria.
• Controllo dei processi di valutazione delle partecipazioni/asset dei fondi.
3. Compliance Finanziaria e Normativa
• Supporto nella preparazione delle segnalazioni prudenziali (Banca d’Italia).
• Verifica della corretta...
contabili e riconciliazioni.
• Operatività di compliance fiscale e societaria.
• Implementazione e miglioramento dei controlli interni.
• Supporto all’Head of Accounting & Statutory nel gestire le attività di revisione contabile.
Più specificamente...
principali
Finanziarie
• Preparazione dei covenant finanziari e dei certificati di compliance.
• Aggiornamento dei report di monitoraggio e forecast relativi ai finanziamenti.
• Elaborazione e miglioramento dei report gestionali e per gli investitori...
a clear incident-response framework to ensure fast, coordinated action under pressure.
5. Collaboration with Compliance / MLRO
• Work closely with Compliance on overlapping fraud-AML cases.
• Contribute to AML scenarios involving account takeover...
a clear incident-response framework to ensure fast, coordinated action under pressure.
5. Collaboration with Compliance / MLRO
• Work closely with Compliance on overlapping fraud-AML cases.
• Contribute to AML scenarios involving account takeover...
Attitudine all’apprendimento continuo e all’aggiornamento normativo
Esperienza e formazione
• Esperienza pregressa in Compliance o Internal Audit presso banche, intermediari finanziari o società di revisione in ambito Financial Services
• Laurea in Economia...
a clear incident-response framework to ensure fast, coordinated action under pressure.
5. Collaboration with Compliance / MLRO
• Work closely with Compliance on overlapping fraud-AML cases.
• Contribute to AML scenarios involving account takeover...