di Credito import/export
• Verifica documentale e controllo di conformità secondo normativa UCP 600, ISBP e regolamentazione internazionale
• Interfaccia con clienti corporate, banche corrispondenti e funzioni interne (Compliance, Risk, Operations...
Azienda
Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento...
Investment Compliance
L’ufficio di Investiment Compliance, inserito all’interno della Banca Depositaria, si occupa di svolgere un’attività di back office per primaria clientela italiana (Società di Gestione del Risparmio – SGR e gestori delegati) collegata...
Azienda
Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento...
Monitoring & Reporting
• Prepare compliance reports and insights for the Head of Compliance;
• Support regulatory reporting activities towards the competent authorities (Banca d’Italia, UIF, EU regulators);
• Collaborate during internal and external audits...
Azienda
Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento...
Una banca italiana sta cercando un Specialista Compliance a Torino. Il candidato ideale ha 2-3 anni di esperienza e ottime capacità relazionali. Le principali responsabilità includono la gestione del rischio di compliance e la consulenza...
Azienda
Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento...
Una banca italiana sta cercando un Specialista Compliance a Torino. Il candidato ideale ha 2-3 anni di esperienza e ottime capacità relazionali. Le principali responsabilità includono la gestione del rischio di compliance e la consulenza...
Senior Consultant Compliance, Risk & Audit
Se sei una persona che ha voglia di mettersi in gioco, dinamica e curiosa , desideri crescere e ampliare le tue competenze, SCS Consulting può offrirti reali opportunità sia dal punto di vista...
Una banca italiana sta cercando un Specialista Compliance a Torino. Il candidato ideale ha 2-3 anni di esperienza e ottime capacità relazionali. Le principali responsabilità includono la gestione del rischio di compliance e la consulenza...
Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML
Caratteristiche della ricerca:
La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML...
Banca Finnat è alla ricerca di un/una IT Auditor esperto/a per rafforzare la propria funzione di Internal Audit. La risorsa, rispondendo direttamente al Responsabile Internal Audit, avrà il compito di pianificare ed eseguire attività di audit IT...
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delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza (Matrice dei conti, Centrale dei Rischi, ecc.).
• Gestione Operativa: supervisionare i servizi connessi al sistema dei pagamenti della Banca.
• Compliance Normativa: salvaguardare il costante aggiornamento sull'evoluzione...
La risorsa sarà inserita nel team di Back Office Bancario e supporterà le attività operative e amministrative legate alla gestione delle operazioni finanziarie della banca. Il ruolo prevede interazione con diversi reparti interni (front office...