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Offerte di Lavoro Compliance Antiriciclaggio a Vimercate
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Risultati di Ricerca - Lavoro Compliance Antiriciclaggio a Vimercate
ConcentrixVimercate
KYC, o Compliance.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Disponibilità a recarsi nella nostra sede di Vimercate (Torri Bianche) , modalità ibrida.
• Orario: lun-ven.
Cosa offriamo
• Contratto CCNL Telecomunicazioni.
• Acceso...
Cassa LombardaMilano, 22 km da Vimercate
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
ConcentrixVimercate
KYC, o Compliance.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Disponibilità a recarsi nella nostra sede di Vimercate (Torri Bianche), modalità ibrida.
• Orario: lun-ven.
Cosa offriamo
• Contratto CCNL Telecomunicazioni.
• Acceso...
beLabMilano, 22 km da Vimercate
beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso...
Cassa LombardaMilano, 22 km da Vimercate
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
Openjobmetis S.p.A.Vimercateintervieweb.it
in Economia, Giurisprudenza, Finanza, o discipline affini.
• Esperienza nelle normative antiriciclaggio e dei processi di compliance.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Padronanza di Excel e strumenti di analisi dei dati.
• Orario: (lun...
InPost ItalyMilano, 22 km da Vimercate
alle autorità competenti e agli interessati.
Compliance:
• Gestire un programma di compliance efficace, fondato sulla legislazione italiana (es. D.Lgs. 231/01, whistleblowing, normativa anticorruzione, ecc.), sulla normativa di settore (servizi postali...
Seltis HubMilano, 22 km da Vimercate
Wealth Management, sarai responsabile del processo di onboarding dei clienti end-to-end, inclusi tutti gli aspetti dell'onboarding e dell'adempimento dei requisiti Antiriciclaggio (AML) e Know Your Client (KYC). Una volta completata la formazione...
Cassa LombardaMilano, 22 km da Vimercateeuspert.com
La risorsa sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca
private
a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio...
Openjobmetis Divisione Grandi ClientiVimercatehelplavoro.it
Requisiti
• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza, o discipline affini.
• Esperienza nelle normative antiriciclaggio e dei processi di compliance.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Padronanza di Excel e strumenti di analisi...
Gruppo Banca EticaMilano, 22 km da Vimercateintervieweb.it
finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa” (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.
Etica Sgr fa parte del Gruppo...
WehuntMilano, 22 km da Vimercateefinancialcareers.co.uk
del cliente.
Posizione monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio......
W EXECUTIVE S.R.L.Milano, 22 km da Vimercateintervieweb.it
e riconciliazioni.
• Esecuzione dei controlli di primo livello, incluse adeguate verifiche e aggiornamento documentazione identificativa.
• Interfaccia con le funzioni interne per garantire tempestività, compliance e qualità nell’operatività.
• Laurea...
Banca EticaMilano, 22 km da Vimercateeuspert.com
della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.
Etica Sgr fa parte del Gruppo Banca Etica, realtà unica nel panorama bancario italiano, che sviluppa un progetto di FINANZA ETICA, finanziando esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale...
KPMG ItalyMilano, 22 km da Vimercateeuspert.com
di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07), predisposizione di policy e manuali, pareristica in materia di identificazione dei titolari effettivi; Contributo alla compliance antitrust, audit e assessment su cartelli, intese verticali, abuso di posizione dominante; Supporto...
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