We are seeking a dedicated and detail-oriented AML Analyst to join our compliance team regulated in Italy. This role is pivotal in ensuring our adherence to Anti-Money Laundering (AML) regulations, identifying suspicious activities, and mitigating...
delle logiche di popolamento
• Conoscenza dei concetti di fonti alimentanti , domini e flussi di dati a supporto delle segnalazioni
• Collaborazione con altri team interni (es. IT, Risk, Compliance) per garantire la qualità e la conformità dei dati trasmessi...
other organisations (eg OECD) that apply to EFSA risk assessment
• Perform specific activities to provide advice in relation to risk assessment (e.g. literature analysis, systematic review, supporting an expert knowledge elicitation, data validation...
in attività di compliance/audit/organizzazione/società di consulenza su: mondo della privacy e della data protection; sviluppo attività progettuali; analisi novità normative e gap analysis; controlli ex post in merito alle tematiche previste dal GDPR...
Economics Bachelor's degree or equivalent experience in the related field
• Experience in the Financial &, Audit Industry' Risk Control domain' Compliance and Risk Management functions
• Excellent data analysis and IT processes skills
• Languages required...
projects with proper financial and riskanalysis.
• Lead finance process digitalization and ERP/BI system integration in collaboration with the IT department.
• Define and monitor key financial KPIs and implement integrated reporting systems.
• Supervise...
Abbiamo costruito un’app per rispondere con semplicità e immediatezza ai bisogni finanziari di chiunque, ogni giorno.
Oggi, con più di 1.9 milioni di clienti, siamo la neobank 100% italiana leader di mercato.
Siamo alla ricerca di un/una ICT RiskAnalyst intern...
and Construction Methods analysis' involving the necessary departments - Attends to riskanalysis meeting organized by PM/PD for topics relevant to construction activities. - Participates in the preparation/revision of the Construction Department's procedures with...
Abbiamo costruito un’app per rispondere con semplicità e immediatezza ai bisogni finanziari di chiunque, ogni giorno.
Oggi, con più di 1.9 milioni di clienti, siamo la neobank 100% italiana leader di mercato.
Siamo alla ricerca di un/una ICT Risk Governance...
standard antincendio NFPA, ISO, UNI ecc.
• Conoscenza di sistemi di gestione del rischio / risk management.
• Dimestichezza nello sviluppo di BIA (Business Impact Analysis) e BCP (Business Continuity Plan).
• Ottima conoscenza dei principali applicativi...
HSED Plans/ Philosophies, active and passive fire protection specifications, close-out reports of workshops performed during the Project, etc.
• Review third Party Risk assessment studies (like FERA, QRA, dispersion analysis, dropped object study, EIA...
compliance risk assessment; - redazione e aggiornamento di Modelli 231; - strutturazione e gestione di programmi di compliance anche medianteutilizzo di piattaforme digitali; e
• attività di investigation e document review.
Svilupperai competenze in materia...
brand budgets and aligning financial performance with company objectives.
• Leading the launch and positioning of new products on a global scale.
• Conducting financial analysis and risk assessment for new projects.
• Mentoring and supporting the...