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Risultati di Ricerca - Lavoro Riciclaggio a Sondrio

Ingegnere chimico di processo

Sarpi Veolia-Sondrio

Veolia, leader globale nel trattamento e riciclaggio dei rifiuti pericolosi, ha fondato oltre 40 anni fa SARPI, con l'obiettivo di affrontare le sfide tecnologiche, economiche e ambientali dei propri clienti e partner. Oggi SARPI è riconosciuta...

ieri

Addetti Back Office Bancario

Concentrix-Sondrio

le segnalazioni relative a potenziali attività di riciclaggio di denaro, assicurando la conformità alle normative vigenti e supportando l'ufficio nella prevenzione di attività illecite. Alcuni compiti: • Analizzare e valutare le segnalazioni di attività sospette...

6 giorni fa

AML Analyst (KYC & Advisory)

Mooney-Sondrio

delle metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio; - compilazione di questionari di due diligence somministrati da partner commerciali ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio adottato da Mooney Requisiti: • Esperienza...

1 settimana fa

Continuous casting maintenance leader

NOVELIS-Sondrio

persone e vanta oltre 50 anni di esperienza nella laminazione e nel riciclo dell'alluminio con particolare attenzione al riciclaggio dell'alluminio rivestito. Grazie alle tecnologie avanzate lo stabilimento è leader nella colata continua...

appcast.io - 3 giorni fa

AML Analyst - STAGE

Mooney-Sondrio

con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale. Il/la candidato/a supporterà il team nelle seguenti attività: • Gestione del processo di analisi delle posizioni...

1 settimana fa

Internship - Audit Corporates, Banking & Asset Management

KPMG AG-Sondrio

aziendali dei nostri clienti attivi a livello nazionale e internazionale - Valutare la conformit ai requisiti normativi' ad esempio nelle aree della gestione del rischio' della conformit o del riciclaggio di denaro - Seguire la trasformazione tecnologica...

bakeca.it - 1 settimana fa