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Mooney-Milano
con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale.Il/la candidato/a supporterà il team nelle seguenti attività:Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente...
whatjobs.com -
ManpowerGroup-Paderno Dugnano, 12 km da Milano
e preventiva. Requisiti:. Esperienza pregressa in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende operanti nel settore riciclaggio rifiuti. Conoscenza approfondita dei processi di manutenzione predittiva e preventiva, soprattutto in ambito elettromeccanico Capacit...
Mooney-Milano
con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale.
Il/la candidato/a supporterà il team nelle seguenti attività:
• Gestione del processo di analisi delle posizioni...
Italy Sotheby's International Realty-Milano
ed efficaci modi per ottenere risultati migliori.
Attività:
• Compilazione schede mandati/incarichi verbali
• Archiviazione pratiche cartacee e digitali
• Anti riciclaggio e Privacy
• Gestione relazione con altri dipartimenti
• Mappature
• Scadenzario...
Mooney-Milano
delle metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio; - compilazione di questionari di due diligence somministrati da partner commerciali ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio adottato da Mooney
Requisiti:
• Esperienza...
Banca Sistema-Milano
Banca Sistema
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo...
trovolavoro.com -
Concentrix-Milano
le segnalazioni relative a potenziali attività di riciclaggio di denaro, assicurando la conformità alle normative vigenti e supportando l'ufficio nella prevenzione di attività illecite. Alcuni compiti:
• Analizzare e valutare le segnalazioni di attività sospette...
Banca Sistema-Milano
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto in tale...
bancasistema.it -
Concentrix-Monza, 15 km da Milano
le segnalazioni relative a potenziali attività di riciclaggio di denaro, assicurando la conformità alle normative vigenti e supportando l'ufficio nella prevenzione di attività illecite. Alcuni compiti:
• Analizzare e valutare le segnalazioni di attività sospette...
Pieve Emanuele, 12 km da Milano
persone e vanta oltre 50 anni di esperienza nella laminazione e nel riciclo dell'alluminio con particolare attenzione al riciclaggio dell'alluminio rivestito. Grazie alle tecnologie avanzate lo stabilimento è leader nella colata continua...
icims.com -
TeamSystem S.p.A.-Milano
e le procedure interne legali, svolgere attività di anti riciclaggio tramite controlli di 1 livello e 2 livello.
Requisiti
1. Laurea in discipline informatiche o Giurisprudenza;
2. Almeno 2 anni di esperienza maturata nel settore bancario e/o intermediari...
appcast.io -
Banca Sistema-Milano
Banca Sistema Allinterno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo...
vetrinaannunci.com -
Concentrix-Vimercate, 22 km da Milano
le segnalazioni relative a potenziali attività di riciclaggio di denaro, assicurando la conformità alle normative vigenti e supportando l'ufficio nella prevenzione di attività illecite.Alcuni compiti:
• Analizzare e valutare le segnalazioni di attività sospette...
intervieweb.it -
TXT e-solutions SPA-Cologno Monzese, 10 km da Milano
nel ruolo, per ampliamento del team di sviluppo che si occupa della progettazione e implementazione di soluzioni Web-based nel contesto delle soluzioni per la valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo, di corruzione e riciclaggio.
Competenze...
allibo.com -
Manpower-Paderno Dugnano, 12 km da Milano
e preventiva.
Requisiti:.
• Esperienza pregressa in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende operanti nel settore riciclaggio rifiuti.
• Conoscenza approfondita dei processi di manutenzione predittiva e preventiva, soprattutto in ambito elettromeccanico...
manpower.it -
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