Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata
All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti...
di controllo e monitoraggio di primo livello, con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo.
Nello specifico, si occuperà di:
• Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni...
La risorsa contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio. Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza in analoga funzione presso banche o intermediari...
di controllo e monitoraggio di primo livello, con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo.
Nello specifico, si occuperà di:
• Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni...
e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML GOVERNANCE, da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro: MilanoIl ruolo di ADDETTO AML GOVERNANCE prevede l'inserimento in un team specializzato e deputato a contrastare il riciclaggio...
con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge' regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare si occuper di: - Predisposizione di Adeguate Verifiche Rafforzate (AVR)...
Just On Business S.p.A. seleziona, per una nota azienda cliente, un/a ADDETTO/A RECUPERO E RICICLAGGIO RIFIUTI.
La risorsa verrà inserita presso un impianto di recupero e riciclaggio e si occuperà delle seguenti attività:
• Carico e scarico...
con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo.
Nello specifico, si occuperà di:
• Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni
• Verificare documentazione e informazioni...
Just On Business S.p.A. seleziona, per una nota azienda cliente, un/a ADDETTO/A RECUPERO E RICICLAGGIO RIFIUTI. La risorsa verrà inserita presso un impianto di recupero e riciclaggio e si occuperà delle seguenti attività: Carico e scarico; Gestione...
e alla gestione dei rapporti con clienti retail e corporate ad alto rischio riciclaggio acquisiti tramite le piattaforme digitali illimitybank.com e B-ilty.
Entrando nel team Filiale Digitale, supporterai i colleghi più senior nelle attività di gestione...
Just On Business Filiale di Tortona-Desio, 18 km da Milano
Just On Business S.p.A. seleziona, per una nota azienda cliente, un/a ADDETTO/A RECUPERO E RICICLAGGIO RIFIUTI.
La risorsa verrà inserita presso un impianto di recupero e riciclaggio e si occuperà delle seguenti attività:
• Carico e scarico...
di riciclaggio, separazione della plastica da scarti residui (come metalli o polvere). Manutenzione Ordinaria: Pulizia dei setacci e delle attrezzature per garantire l'efficienza del processo. REQUISITI: Precisione Attenzione ai dettagli Buona manualità Ottima...
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: DETERMINATO SCOPO ASSUNZIONE
SEDE DI LAVORO: MILANO ZONA QUARTOGGIARO
le risorse, per Ecoroe srl, società recupero e preparazione riciclaggio rifiuti industriali, si occuperanno di controllo, scarico e movimentazione...
attivamente alle attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
In particolare, si occuperà di:
• Analisi di transazioni finanziarie e relativa documentazione (fatture, contratti, estratti conto) per identificare...
con particolare attenzione al riciclaggio dell'alluminio rivestito.
Grazie alle tecnologie avanzate, lo stabilimento è leader nella colata continua e nella laminazione a freddo, fornendo alluminio grezzo per un'ampia gamma di applicazioni nel settore farmaceutico...