all'agenzia delle entrate e camera di commercio
3. Modulistica anti-riciclaggio
4. Uso del gestionale SIGIT
5. Preparazione dei ricorsi in commissione tributaria
6. Stampa dei libri sociali
Competenze ed esperienza
La figura che stiamo ricercando dovrebbe...
che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di: analisi dei dati anagrafici del cliente analisi della movimentazione consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.) contatto banca/ cliente ove necessario...
Banca Sistema
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo...
di Vigilanza e la Funzione Compliance per le tematiche ex D.Lgs. 231/2001 connesse al rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo; - Predisporre reportistica periodica destinata agli organi di controllo (Collegio Sindacale, OdV) e all'Alta Direzione...
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto in tale...
di programmazione finalizzate alle analisi (SQL / SAS / Python / strumenti suite di Google Cloud Platform).
• Costituisce un requisito preferenziale aver maturato esperienze in ambito Anti-riciclaggio, Anti Fraud, analisi dei dati, sviluppo soluzioni AI.
Ogni...
a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell'UIF.
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:
• Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio...
di non conformità (Compliance Risk Assessment); - Sviluppo e applicazione di modelli per la valutazione del rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (Money Laundering Risk Assessment); - Studio della normativa relativa...
a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell'UIF.
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:
• Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio...
pregressa in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende operanti nei settori energy o riciclaggio dei rifiuti. Conoscenza approfondita dei processi di manutenzione predittiva e preventiva, soprattutto in ambito elettrico. Capacit di coordinamento e gestione...
e le procedure interne legali, svolgere attività di anti riciclaggio tramite controlli di 1 livello e 2 livello.
Requisiti
1. Laurea in discipline informatiche o Giurisprudenza;
2. Almeno 2 anni di esperienza maturata nel settore bancario e/o intermediari...
ETJCA S.p.A., filiale di Rho, per solida azienda attiva nel settore del riciclaggio dei materiali metallici, per l'ampliamento dell'organico interno, sta selezionando una figura di:
GUISTA RAGNISTA
La figura selezionata, riportando...
All’interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto...
ETJCA S.p.A., filiale di Rho, per solida azienda attiva nel settore del riciclaggio dei materiali metallici, per l'ampliamento dell'organico interno, sta selezionando una figura di:
GUISTA RAGNISTA
La figura selezionata, riportando direttamente...