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Risultati di Ricerca - Lavoro Riciclaggio a Cremona

Addetti Back Office Bancario

Concentrix-Cremona

le segnalazioni relative a potenziali attività di riciclaggio di denaro, assicurando la conformità alle normative vigenti e supportando l'ufficio nella prevenzione di attività illecite. Alcuni compiti: • Analizzare e valutare le segnalazioni di attività sospette...

5 giorni fa

AML Analyst - STAGE

Mooney-Cremona

con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale. Il/la candidato/a supporterà il team nelle seguenti attività: • Gestione del processo di analisi delle posizioni...

6 giorni fa

Secretary

Italy Sotheby's International Realty-Cremona

ed efficaci modi per ottenere risultati migliori. Attività: • Compilazione schede mandati/incarichi verbali • Archiviazione pratiche cartacee e digitali • Anti riciclaggio e Privacy • Gestione relazione con altri dipartimenti • Mappature • Scadenzario...

2 giorni fa

AML Analyst (KYC & Advisory)

Mooney-Cremona

delle metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio; - compilazione di questionari di due diligence somministrati da partner commerciali ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio adottato da Mooney Requisiti: • Esperienza...

6 giorni fa

Addetto pulizie e taglio prato

Gi Group SA-Cremona

prato • Utilizzo tagliaerba • utilizzo di attrezzature e prodotti specifici per la pulizia • gestione dei rifiuti e riciclaggio secondo le normative aziendali • monitoraggio e rifornimento dei materiali di pulizia Requisiti: • Esperienza, seppur breve...

bakeca.it - 2 settimane fa