sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sarà inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio di una primaria Banca private a diretto riporto del Responsabile e contribuirà attivamente alla gestione e al rafforzamento dei presidi di conformità normativa e prevenzione del rischio di riciclaggio...
sull’avanzamento delle attività
2. Governance & Compliance
• Analisi del quadro normativo rilevante per banche, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione, tra cui: Internal Governance & Risk Culture, Conduct Risk, D.Lgs. 231/2001, Anti-Bribery...
e con la banca depositaria.
• Controllo dei processi di valutazione delle partecipazioni/asset dei fondi.
3. Compliance Finanziaria e Normativa
• Supporto nella preparazione delle segnalazioni prudenziali (Banca d'Italia).
• Verifica della corretta...
L’Open Banking è il nostro DNA!
Centrico ha le sue radici nelle rivoluzioni tecnologiche guidate dal gruppo Sella e dal 2019 è una realtà indipendente: creiamo innovazione per il mondo delle banche e della finanza con un sistema informativo aperto...
Descrizione del ruolo
La risorsa sarà inserita nell'area Affari Societari della banca e si occuperà di supportare le attività di gestione e governo societario delle società del Gruppo, garantendo il rispetto delle normative vigenti, delle best...
e con la banca depositaria.
• Controllo dei processi di valutazione delle partecipazioni/asset dei fondi.
3. Compliance Finanziaria e Normativa
• Supporto nella preparazione delle segnalazioni prudenziali (Banca d’Italia).
• Verifica della corretta...
a clear incident-response framework to ensure fast, coordinated action under pressure.
5. Collaboration with Compliance / MLRO
• Work closely with Compliance on overlapping fraud-AML cases.
• Contribute to AML scenarios involving account takeover...
principali
Finanziarie
• Preparazione dei covenant finanziari e dei certificati di compliance.
• Aggiornamento dei report di monitoraggio e forecast relativi ai finanziamenti.
• Elaborazione e miglioramento dei report gestionali e per gli investitori...
a clear incident-response framework to ensure fast, coordinated action under pressure.
5. Collaboration with Compliance / MLRO
• Work closely with Compliance on overlapping fraud-AML cases.
• Contribute to AML scenarios involving account takeover...
a clear incident-response framework to ensure fast, coordinated action under pressure.
5. Collaboration with Compliance / MLRO
• Work closely with Compliance on overlapping fraud-AML cases.
• Contribute to AML scenarios involving account takeover...
Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML
Caratteristiche della ricerca:
La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML...
Attitudine all’apprendimento continuo e all’aggiornamento normativo
Esperienza e formazione
• Esperienza pregressa in Compliance o Internal Audit presso banche, intermediari finanziari o società di revisione in ambito Financial Services
• Laurea in Economia...
contabilizzazione costi e rilevazione ricavi, chiusura del Bilancio Tesoreria, gestione Banche, corretta gestione e previsione Cash Flow e Net Working Capital; Valorizzazione e contabilizzazione magazzino; Gestione degli Asset, ammortamenti, libro cespiti; Gestione...
di riferimento, si occuperà della gestione della fiscalità ordinaria e della tax compliance, con particolare focus sulla predisposizione dei dichiarativi fiscali, per un portafoglio clienti operante nel settore finanziario.
Il professionista sarà inoltre...