Develop and oversee Lunu Pay’s compliance strategy specific to the Italian market, ensuring full adherence to local AML/CFT regulations, MiCA, and the Travel Rule.
• Act as the primary liaison with Banca d'Italia, Consob, and other regulatory bodies to...
Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore banca online, una figura di Addetto/a Controlli AML La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge...
e Cyber Risk & Compliance. Stiamo cercando laureati in discipline tecniche dell’area Information and Communication Technologies (ICT), gestionali (in particolare Informatica, Ingegneria Informatica, Elettronica o gestionale), economiche o umanistiche...
Would you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business?
BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with an advanced trading...
professionisti. In Italia, Protiviti opera nelle sedi di Milano, Torino e Roma e conta oltre 500 professionisti.
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Per le nostre sedi di Milano, Roma e Torino cerchiamo un/a Manager da inserire all’interno dell’area ICT e Cyber Risk & Compliance...
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La Funzione Compliance garantisce il rispetto della normativa interna ed esterna applicabile alle attività della Banca, promuovendo una cultura aziendale improntata alla conformità e alla gestione...
compliance, ESG & Risk in tutte le attività amministrative, di legal operations e attività societarie, contribuendo all'efficienza e alla modernizzazione della funzione e della governance aziendale. La risorsa sarà a diretto riporto del Group Chief Legal...
entrando a far parte del Team di Governance, Risk & Compliance di Milano potrai aiutare le aziende a trasformare i rischi in opportunità per migliorare la loro organizzazione e l’evoluzione dei loro sistemi di governance, ottenendo un vantaggio competitivo...
completa, che soddisfa l'intero ciclo di vita del Business, grazie a 7 piattaforme end-to-end: Factoring, Lending, Finance, UTP&NPL, Compliance, Securities & Funds e Banking.
Finwave è una realtà giovane formata da più di 500 talenti, di cui circa il 40...
sarà inserita nella Business Unit Audit & Compliance e avrà la responsabilità diretta sulle seguenti attività:
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11. Fornire supporto e formazione a colleghi e strutture aziendali su tematiche normative e di compliance.
12. Collaborare con le altre funzioni e strutture della Banca per assicurare l'adeguamento dei processi alle evoluzioni normative, partecipando...
per lo sviluppo delle soluzioni informatiche più idonee all’evoluzione digitale del processo o del framework oggetto del engagement.
2. Governance & Compliance
• Analisi del quadro normativo rilevante per banche, intermediari finanziari e compagnie...
Azienda
Società di Intermediazione Mobiliare autorizzata da Banca d'Italia e Consob, autorizzata a tutti i servizi di investimento ed in particolare il servizio di negoziazione in proprio, attiva sui mercati regolamentati e OTC. La società punta...
Banca Sistema
All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo...
Cerchiamo una figura di Senior in ambito AML da inserire all'interno della Funzione Compliance & Antiriciclaggio della Banca e che si occuperà delle seguenti attività:
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