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Offerte di Lavoro Antiriciclaggio in Provincia di Roma
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Risultati di Ricerca - Lavoro Antiriciclaggio in Provincia di Roma
adecco-Roma
preliminari, documenti personali clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure interne) e quanto altro necessario; - utilizzo del tool dashboards KYC; - raccolta, conservazione in archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita...
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Ente Finanziario Internazionale-Roma
di censimento e di gestione delle anagrafiche
• Conoscenza delle attività da svolgere per effettuare i controlli di primo livello per l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e contrasto al terrorismo
Competenze soft
• Capacità relazionali
• Proattività...
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adecco-Roma
preliminari, documenti personali clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure interne) e quanto altro necessario; - utilizzo del tool dashboards KYC; - raccolta, conservazione in archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita...
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ORO LIFE DI GIACCHETTA MATTEO-Roma
infojobs.it -
dei preziosi tramite bilance e strumenti certificati.
Gestione documentale e normativa: compilazione e registrazione delle transazioni secondo la normativa vigente (OAM, antiriciclaggio, UIF).
Rapporto con i partner commerciali come fonderie e banchi metalli...
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Randstad Italia Spa-Roma
sanzioni internazionali, antiriciclaggio, anticorruzione) e all’aggiornamento delle policy interne. Competenze Chi cerchiamo ? Laurea magistrale in Giurisprudenza, preferibilmente con abilitazione alla professione forense. ? Ottima conoscenza del diritto...
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F & L PARTNERS S.R.L.-Roma
infojobs.it -
alla normativa antiriciclaggio; Predisposizione e invio delle fatture attive sulla base di report periodici e dei contratti in essere; Supporto nell’attività di controllo di gestione aziendale.
Supporto per la certificazioni dei compensi di lavoro autonomo...
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LHH-Roma
trovolavoro.com -
in particolare in materia di anticorruzione, data protection, antiriciclaggio, distribuzione assicurativa e protezione consumatori, anche
attraverso l'implementazione di progetti speciali di compliance aziendale
(GDPR, d.lgs 231/2001, AML, ecc.);
• Consulenza...
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Philmark Group-Roma
intervieweb.it -
perché crediamo che il successo di Philmark è determinato dalle nostre persone.
Per un nostro cliente stiamo cercando profili col ruolo di Programmatore Java per inserimento su vari progetti in ambito antiriciclaggio/amministrazione digitale.
• Laurea STEM...
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Roma
pagepersonnel.it -
di riferimento per eventuali approfondimenti operativi e normativi.
Competenze ed esperienza
Il/La candidato/a ideale è in possesso di un titolo di laurea in discipline economiche o giuridiche ed ha maturato 2-4 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio...
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Adecco Italia-Roma
adecco.it -
preliminari, documenti personali clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure interne) e quanto altro necessario; - utilizzo del tool dashboards KYC; - raccolta, conservazione in archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita...
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Manpower-Roma
manpower.it -
Esame e utilizzo delle garanzie, anche pubbliche.
• Conformità normativa: Rispetto delle disposizioni applicative degli organi di vigilanza, con particolare attenzione agli obblighi antiriciclaggio.
Requisiti:
• Laurea in discipline giuridiche...
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Adecco Italia Spa-Roma
di tesoreria, ottemperare agli adempimenti amministrativi e normativi connessi all’operativit quali antiriciclaggio e trasparenza bancaria), rapportandosi costantemente con il direttore di filiale e i colleghi degli uffici centrali della banca, Consulenza...
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LHH-Roma
vetrinaannunci.com -
in particolare in materia di anticorruzione, data protection, antiriciclaggio, distribuzione assicurativa e protezione consumatori, anche
attraverso limplementazione di progetti speciali di compliance aziendale
(GDPR, d.lgs 231/2001, AML, ecc.); Consulenza...
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Adecco Italia-Roma
adecco.it -
preliminari, documenti personali clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure interne) e quanto altro necessario; - utilizzo del tool dashboards KYC; - raccolta, conservazione in archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita...
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Randstad Italia SpA-Roma
infojobs.it -
di compliance aziendale (D.Lgs. 231/01, sanzioni internazionali,
antiriciclaggio, anticorruzione) e all’aggiornamento delle policy interne....
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