per valutare i livelli di rischio
• Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive
• Richiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario
• Redigere sintesi d’indagine che documentino chiaramente risultati...
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• finanziarie;
• esperienza di almeno 3 anni in ambito bilancio e reporting o presso primarie Società di Consulenza e di RevisioneLegale dei Conti;
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