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Offerte di Lavoro Due Diligence a Alessandria
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Synergie Italia-Alessandria
all'interno del reparto HR Security & Facilities e si occuperà di coordinare e gestire l'intero processo di Due Diligence sui fornitori e sulle terze parti del Gruppo.
In particolare, le responsabilità includono:
• Gestire l'invio delle richieste di due...
NEXITUDE-Alessandria
di delibere societarie e documentazione corporate ricorrente.
• Attività di due diligence contabili e fiscali.
• Redazione di opinion e pareri fiscali per clientela estera.
• Attività di ricerca normativa e redazione di articoli o contributi tecnici...
Ireth-Alessandria
Alto).
Competenze tecniche
• conoscenza approfondita della normativa AML/CTF nazionale ed europea
• conoscenza delle procedure KYC
• padronanza dei seguenti controlli/segnalazioni:
o Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD)
International Schools Partnership Limited-Alessandria
inclusi controlli di due diligence online, referenze e controlli del casellario giudiziale o equivalenti, a copertura degli ultimi 10 anni di esperienza lavorativa.
Impegno ISP per Diversità, Equità, Inclusione e Appartenenza
ISP è impegnata a rafforzare...
NTWK-Alessandria
verifiche di precedenti penali, referenze e controlli online (due diligence) secondo le policy internazionali....
intervieweb.it -
International Schools Partnership Limited-Alessandria
e ai volontari di condividere questo impegno.
Tutte le posizioni sono soggette a idonee procedure di verifica, inclusi controlli di due diligence online, referenze e controlli del casellario giudiziale o equivalenti, a copertura degli ultimi 10 anni...
Mindrift-Alessandria
detailed project scenarios (industry context, financials, constraints, incomplete information)
• Design structured consulting tasks for AI Agents: break projects into tasks that mirror real consulting work such as market sizing, due diligence, cost...
euspert.com -
Mindrift-Alessandria
detailed project scenarios (industry context, financials, constraints, incomplete information)
• Design structured consulting tasks for AI Agents: break projects into tasks that mirror real consulting work such as market sizing, due diligence, cost...
euspert.com -
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