Offerte di Lavoro Compliance a Sassari

• Analisi e valutazione di pratiche di Segnalazione di Operazione Sospetta.
• Analisi prodotti bancari (prestiti personali e cessioni del quinto) che presentano...

and directing construction project from conception to completion;

• Reviewing the project in-depth to schedule deliverables and estimate costs;
• Overseeing all onsite and offsite constructions to monitor compliance with safety regulations;
• Coordinating...

all’ufficio compliance per la clientela italiana.

• Buone conoscenze informatiche
• Diploma di scuola superiore
• Madrelingua italiana Il possesso di una laurea in discipline giuridiche e una buona conoscenza della lingua inglese verranno...

dell'Ufficio, si occuperà delle seguenti attività:

• Analisi sulle movimentazioni delle carte, con approfondimento e verifiche anagrafica cliente.
• Analisi dei casi di frode relativi agli strumenti di pagamento
• Gestione attività di Compliance...

1. Monitor compliance with company technical requirements, norms, and standards. Develop and implement Project Quality plan and Control...

• Analisi e valutazione di pratiche di Segnalazione di Operazione Sospetta.
• Analisi prodotti bancari (prestiti personali e cessioni del quinto) che presentano...

Gestione attività di Compliance Antiriciclaggio, 231/2007 e Adeguata Verifica • Analisi e valutazione di pratiche di Segnalazione di Operazione Sospetta. • Analisi prodotti bancari (prestiti personali e cessioni del quinto...