Impiegato AML Gruppo Assicurativo
Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
Per noto Gruppo Assicurativo ricerchiamo un
Impiegato AML&CTF Gruppo Assicurativo
Sede di lavoro: Roma EurAssunzione diretta: Contratto di sostituzione maternità
RAL 30-33KResponsabilità
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Attività principali:
Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
- analisi alerts generati dal Sistema
- interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
- analisi profilo di rischio del contraente
- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita
Centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.